仙鹤股份有限公司




2022 年第二次临时股东大会

         会议资料



     股票代码：603733




          中国衢州

        二〇二二年三月
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                                              目        录


会议议程 .......................................................................................... 3

会议须知 .......................................................................................... 5

议案一：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 ........... 6

议案二：关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案 ....................... 8

议案三：关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案 .......................... 9

议案四：关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 .............. 10

附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历 ......................................... 11

附件2：第三届董事会独立董事候选人简历 ............................................ 12

附件3：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 .................................. 13




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               2022 年第二次临时股东大会会议议程


   一、 会议时间：
   现场会议时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）13 点 00 分
   网络投票时间：
    1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2022 年 3 月 18 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    2、通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 3 月 18 日（星期五）9:15-
15:00。
    二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
    三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
    四、出席人员：
    1、截至 2022 年 3 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东；
    2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
   3、公司董事、监事及高级管理人员；
   4、公司聘请的律师。
   五、会议主持：公司董事长王敏良先生
   六、审议事项：
    1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案；
    2、关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案；
    3、关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案；
    4、关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案。
    七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。

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    八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公
司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”。
    九、现场会议议程：
    1、主持人宣布会议开始
    2、会议出席情况及会议议程
    3、推选计票人和监票人、发放表决票
    4、审议议案（含股东发言提问环节）
    5、填写现场表决票并投票
    6、休会，统计现场及网络表决结果
    7、复会，宣布会议表决结果
    8、见证律师宣读法律意见书
    9、主持人宣布会议结束




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                          仙鹤股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会参会须知


    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定会议须知如下：
    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 3 月 3 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、公司证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。
    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限
公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。




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议案一
                        仙鹤股份有限公司
           关于变更公司经营范围并修订《公司章程》
                           相关条款的议案


各位股东、股东代表：


   根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订
《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

         原《公司章程》条款                   修订后《公司章程》条款

第十二条    公司的经营宗旨：按照国       第十二条     公司的经营宗旨：按照国
际惯例和规范的股份公司运作模式，         际惯例和规范的股份公司运作模式，
以经济效益为中心，以科技进步为动         以经济效益为中心，以科技进步为动
力，以现代管理为依托，促进公司进一       力，以现代管理为依托，促进公司进一
步发展，同时为全体股东提供合理的         步发展，同时为全体股东提供合理的
回报。                                   回报。

    公司的经营范围为：一般项目：纸           公司的经营范围为：一般项目：纸
制造；纸制品制造；新材料技术研发； 制造；纸制品制造；新材料技术研发；
纸浆销售；专用化学产品销售（不含危       纸浆销售；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；机械零件、零部件加工； 险化学品）；机械零件、零部件加工；
普通货物仓储服务（不含危险化学品         普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；道路货物运输       等需许可审批的项目）；道路货物运输
站经营；企业管理咨询；木制容器制         经营；企业管理咨询；木制容器制造；
造；木制容器销售。许可项目：货物进       木制容器销售。许可项目：货物进出
出口；供电业务；出入境检疫处理。         口；供电业务；出入境检疫处理。（依
（依法须经批准的项目，经相关部门         法须经批准的项目，经相关部门批准
批准后方可开展经营活动）                 后方可开展经营活动）

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    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
    本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订需提交股东大会审议批
准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手
续等事宜。修订后的《公司章程》以工商登记机关的最终核准结果为准。
    本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会
议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。




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议案二
                        仙鹤股份有限公司
     关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案


各位股东、股东代表：


    鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法”》）及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工
作，选举公司第三届董事会非独立董事。
    公司第三届董事会拟由 7 人组成，其中非独立董事 4 名。公司控股股东浙江
仙鹤控股集团有限公司提名王敏良先生、王敏强先生、王明龙先生、王敏岚女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    经公司董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人（简历见附件 1）符
合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
    上述 4 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与股东大会审议通过
的 3 名独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。董事任期自股东大会选举通
过之日起计算。
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
    本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。现提请各位股东、
股东代表审议。




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议案三
                        仙鹤股份有限公司
      关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案


各位股东、股东代表：


    鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作，选举公司第三届董事会独立董事。
    公司第三届董事会拟由 7 人组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名周子
学先生、吴仲时先生、杨旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人（简历见附件 2）符合
相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，不存在《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
    上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与股东大会审议通过的
4 名非独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。董事任期自股东大会选举通
过之日起计算。
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
    本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。现提请各位股东、
股东代表审议。


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议案四
                        仙鹤股份有限公司
  关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案


各位股东、股东代表：


    鉴于公司第二届监事会监事任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司开展监事会换届选举工作，选举公司第三届监事会非职工代表监
事。
    公司第三届监事会拟由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。公司根据股东提名拟推选王敏文先生、蒲茂先生（简历见附件 3）为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人。
    上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，监事
任期自股东大会选举通过之日起计算。
    上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情
形，未受到中国证监会的行政处罚和上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
    为确保监事会的正常运作，第二届监事会现有监事在股东大会选举新任监事
前，将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继
续履行监事职务，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
    本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。现提请各位股东、
股东代表审议。
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附件 1：



                 第三届董事会非独立董事候选人简历


    王敏良先生
    1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉老石坎造
纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸
业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙
鹤股份有限公司董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事、总经理，
浙江仙鹤控股集团有限公司董事。


    王敏强先生
    1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调
查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公
司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董
事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤控股集团
有限公司董事。


    王明龙先生
    1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任衢州
仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司副总经理。现任仙鹤股份
有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事、副总经理。


    王敏岚女士
    1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任
广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙
江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任
仙鹤股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、党委书记，浙江夏王纸业有
限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

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附件 2：



                  第三届董事会独立董事候选人简历


    周子学先生
    1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历,高级会计师
职称。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长,海信视像科技股份有限公司
独立董事,工业和信息化部总经济师、财务司长。现任中国电子信息行业联合会
常务副会长,江苏长电科技股份有限公司董事长、董事，云南南天电子信息产业
股份有限公司独立董事。


    吴仲时先生
    1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业副教
授。历任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股份有限公
司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。现任康恩贝集团有限公司经理、
董事，浙江康恩贝制药股份有限公司监事，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司
董事长，浙江耐司康药业有限公司董事，云南蓝珀咖啡有限公司董事，浙江凤登
绿能环保股份有限公司董事，仙鹤股份有限公司独立董事。


    杨旭先生
   1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，制浆造纸工
程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任
工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师。现任轻工业杭州机电设计
研究院有限公司顾问，浙江造纸行业协会浙江造纸学会秘书长。




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附件3：



               第三届监事会非职工代表监事候选人简历


    王敏文先生
    1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。
历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董
事，申能资产管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能
集团有限公司副总经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长、董事，浙江
仙鹤控股集团有限公司董事长，浙江夏王纸业有限公司董事。


    蒲茂先生
    1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。历
任河南仙鹤特种浆纸有限公司热电分厂副厂长、厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公
司制浆分厂厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公司生产技术部部长，河南仙鹤特种浆
纸有限公司厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公司总经理助理。现任河南仙鹤特种浆
纸有限公司副总经理。




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