仙鹤股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为仙鹤股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅公司提供的有关资料，

就公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关

于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的

议案》进行了审查，发表如下独立意见：

    1、经审查，本次董事会聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、专

业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公

司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    2、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    3、董秘候选人王昱哲先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识

和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

    综上，我们同意董事会聘任王敏良先生为公司总经理；同意聘任王敏岚

女士为公司常务副总经理；同意聘任骆志荣先生、戴贤中先生、李志敏先生、

张家明先生、史君齐先生、王昱哲先生为公司副总经理；同意聘任王敏岚女

士为公司财务总监；同意聘任张诚先生为公司总工程师；同意聘任王昱哲先

生为公司董事会秘书。


    （以下无正文）
[此页无正文，为《仙鹤股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》之签署页]




  独立董事签名：




      周子学                  吴仲时                   杨   旭




                                               2022 年 3 月 18 日