证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-015
债券代码：113632               债券简称：鹤21转债



                             仙鹤股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股
东大会选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第
三届监事会第一次会议通知于当天以口头和电话的方式发出。会议于2022年3月18日以通
讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参
与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及
有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体监事一致推选监事王敏文先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，
任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                                         仙鹤股份有限公司监事会
                                                                 2022年3 月19日
附件：第三届监事会主席简历


    王敏文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，工程师职称。
历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事，申能
资产管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能集团有限公司副总
经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长、董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事
长，浙江夏王纸业有限公司董事。