证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-013
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,922,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.1368
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中出席现场会议的董事 4 人，以视频通讯
方式出席会议的董事 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中出席现场会议的监事 2 人，以视频通讯
方式出席会议的监事 1 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 586,922,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
2.01 王敏良 582,046,193 99.1692 是
2.02 王敏强 582,036,193 99.1675 是
2.03 王明龙 582,036,193 99.1675 是
2.04 王敏岚 582,036,193 99.1675 是
3.00 关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
3.01 周子学 583,581,913 99.4308 是
3.02 吴仲时 583,581,913 99.4308 是
3.03 杨旭 583,581,913 99.4308 是
4.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
4.01 王敏文 566,536,034 96.5265 是
4.02 蒲茂 583,581,913 99.4308 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2.01 王敏良 32,046,193 86.7944
2.02 王敏强 32,036,193 86.7674
2.03 王明龙 32,036,193 86.7674
2.04 王敏岚 32,036,193 86.7674
3.01 周子学 33,581,913 90.9538
3.02 吴仲时 33,581,913 90.9538
3.03 杨旭 33,581,913 90.9538
4.01 王敏文 16,536,034 44.7865
4.02 蒲茂 33,581,913 90.9538
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效
表决权股东总数的三分之二以上通过；
2、议案 2 采用累积投票制进行表决，王敏良、王敏强、王明龙、王敏岚当选为
公司第三届董事会非独立董事；
3、议案 3 采用累积投票制进行表决，周子学、吴仲时、杨旭当选为公司第三届
董事会独立董事；
4、议案 4 采用累积投票制进行表决，王敏文、蒲茂当选为公司第三届监事会非
职工代表监事；
5、本次会议全部议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、邓颖
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
仙鹤股份有限公司
2022 年 3 月 19 日