证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份       公告编号：2022-046
 债券代码：113632           债券简称：鹤21转债


                           仙鹤股份有限公司
          关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸
                            有限公司的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟吸收合并公司名称：浙江永鑫特种纸有限公司
     本次吸收合并事项未构成关联交易及重大资产重组。
     本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、吸收合并事项概述
    为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，仙鹤股份有限公司
（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司（以下简称“浙
江永鑫”），并授权公司经营管理层全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但
不限于签署相关协议、资产交割、工商与税务登记等）。公司于2022年6月23日召开第
三届董事会第五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司
的议案》，本次吸收合并完成后，浙江永鑫的独立法人资格将被注销，其全部资产、债
权、债务和业务等由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
    本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。


    二、合并双方基本情况介绍
   （一）合并方
    公司名称：仙鹤股份有限公司
    法定代表人：王敏良
    注册资本：70,597.2266万元人民币
    注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号
    公司类型：其他股份有限公司（上市）
    成立日期：2001年12月19日
    经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；木制容器制造；木制容器销售；货物
进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供
电业务；出入境检疫处理；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    （二）被合并方
    公司名称：浙江永鑫特种纸有限公司
    法定代表人：王敏良
    注册资本：5,000万元人民币
    注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区东港五路12号
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2017年3月29日
    经营范围：机制纸及纸板的研发、制造、销售；纸浆及原料(不含危险化学品及易
制毒物品）零售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    浙江永鑫系公司全资子公司，其主营业务为纸、纸浆和纸制品研发及销售。
    浙江永鑫经审计2021年末资产总额10,448.20万元，资产净额6,356.57万元；2021 年
度实现营业收入13,276.96万元、净利润451.49万元 。


    三、本次吸收合并的形式及相关安排
    1、吸收合并的方式：
    公司通过整体吸收合并的方式合并浙江永鑫全部资产、债权债务、人员及其他一切
权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，浙江永鑫的独立法人资格将被注销，
吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
    2、合并基准日：2022年4月30日。
    3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
     4、本次吸收合并完成后，浙江永鑫的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利
 与义务由公司依法承继。
     5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
     6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销、合并
 双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。
     7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。


     四、本次吸收合并目的及对公司的影响
    本次吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，提高
管理效率，符合公司的战略发展方向。浙江永鑫系公司的全资子公司，其财务报表已纳
入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
    本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、注册资本
和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。


     五、独立董事意见
     经审查，独立董事认为：本次吸收合并全资子公司浙江永鑫的程序合法、有效，符
 合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地提高
 运营效率，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利
 益的情形。综上，公司独立董事同意本次吸收合并全资子公司浙江永鑫。


     特此公告。




                                                           仙鹤股份有限公司董事会
                                                                    2022年6月24日