证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份            公告编号：2022-056
债券代码：113632              债券简称：鹤21转债


                           仙鹤股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第六次会议于2022年7月14
 日以通讯表决方式召开。由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《仙鹤股份有限公司
 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》的
 有关规定，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2022年7月14日当天以
 通讯方式发出。本次会议召集人为董事长王敏良先生，并对会议紧急召开情况进行了说
 明，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合
 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及有关法律
 法规的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；其中关联董事王敏良、王敏强、王敏
 岚、王明龙回避表决。
     本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
 露的《仙鹤股份有限公司关于董事会提议向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》。


     2.审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                               2022年7月15日