证券代码：603733                证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-065
债券代码：113632                债券简称：鹤21转债


                                仙鹤股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年8月
8日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司
法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法
规的规定，会议合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       1.审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况
和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司2022年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2022年半年度报告摘
要》。
    2.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金
管理办法》等相关规则和《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的
实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金
的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，
提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司募集资金管理办
法》及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超
过100,000.00万元人民币进行现金管理。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    特此公告。


                                                        仙鹤股份有限公司监事会
                                                                2022年8月19日