证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份         公告编号：2022-074
债券代码：113632               债券简称：鹤21转债


                            仙鹤股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年10
 月17日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年10月28日以通讯表决方式召
 开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
 法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法
 规的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
 露的《仙鹤股份有限公司2022年第三季度报告》。


     2.审议通过《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》
     为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营资
 金 需 求 和资金安全的情况下，同意公司将使用闲置自有资金理财的额度由不 超 过
 100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风
 险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董
事会第七次会议审议通过的期限保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的公告》。


    3.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
   同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项。
   本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立
意见，认为公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产经营需要，
关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议
程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的
独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏强、王敏良、王敏岚、王明
龙回避表决。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。


   特此公告。




                                                        仙鹤股份有限公司董事会
                                                                2022年10月29日