证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份           公告编号：2022-078
债券代码：113632               债券简称：鹤21转债


                            仙鹤股份有限公司
       关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，

有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、
自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不
利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成
依赖，也不会影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日、2022年5月18日分别召开
了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议以及2021年度股东大会，审议通过
了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
    公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2022
年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏
强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交
易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了明确同意的独立意
见：认为公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务的需要，不
会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易定
价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    （二）本次增加日常关联交易情况
    根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合2022年1-9月实际发生的交易情况及对
下半年业务量的判断，拟增加2022年关联交易预计额度，具体情况如下：
                                                                 单位：万元       币种：人民币
                               2022 年初预计    2022 年预计增    2022 年预计金    2022 年 1-9 月
关联交易类别       关联方
                                 交易金额          加金额           额合计        累计发生金额

                浙江高旭仙鹤
                高分子材料有          150.00           100.00           250.00            113.03
采购商品        限公司
                浙江邦成化工
                                     5,000.00         1,200.00         6,200.00         3,822.16
                有限公司
    除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2021年年度股东大会”审议通过
的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》中对其余
关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。


       二、关联方介绍及关联关系
    （一）发生关联交易的关联方基本情况----具体内容详见《仙鹤股份关于公司2021年
度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-021）。
    （二）关联方履约能力上述关联方依法存续，经营状况良好，具备较强的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。


       三、关联交易主要内容和定价依据
    公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合
国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原
则。
    四、关联交易目的与对公司的影响
    公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双
方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价
格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股
东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。


    特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                              2022年10月29日