证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2023-006
债券代码：113632              债券简称：鹤21转债


                             仙鹤股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西仙鹤新

       材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西仙鹤担保的金额为

       100,000万元，截至本公告披露日，公司为广西仙鹤实际提供的担保余额为人民币
       100,000万元。
   本次担保是否有反担保：无

   对外担保逾期的累计金额：无



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
    为满足广西仙鹤日常经营需要，需向中国工商银行股份有限公司来宾分行申请固定资
产贷款，公司为广西仙鹤提供金额为人民币100,000万元的最高额连带责任保证。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司 2021 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司
2022 年度提供对外担保的议案》和《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次担保金额
在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公
司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司
2022 年度提供对外担保的公告》（公告编号：2022-022）和《仙鹤股份有限公司关于公司
新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。


    二、被担保人基本情况
   （一）广西仙鹤
  公司名称       广西仙鹤新材料有限公司               成立时间        2020 年 12 月 14 日

  注册资本       50,000 万元                          实收资本        9,760 万元

                                                      统一社会        91451302MA5Q5EL095
 法定代表人      王敏良
                                                      信用代码

   住所          广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号

  公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

                 新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机
  经营范围
                 械零件、零部件加工等。

  主营业务       特种纸、纸浆的生产、销售

                               股东名称                              出资比例
  出资构成
                          仙鹤股份有限公司                            100%

最近一年一期的主要财务数据

          项目                    2020.12.31                     2021.12.31

资产总额（万元）                               0.00                                     9,285.90
净资产（万元）                                 0.00                                     9,181.59
营业收入（万元）                               0.00                                            0.00
净利润（万元）                                 0.00                                         -551.85



    三、担保协议的主要内容
    （一）公司为广西仙鹤担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币 100,000 万元
    3、担保期限：为主债务到期日之次日起三年。
    四、担保的必要性和合理性
    本次提供担保的对象广西仙鹤为公司全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管
理等方面实施全面有效的风险控制。本次为广西仙鹤提供担保是为了满足其日常经营发展
的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，
认为担保风险可控。


    五、董事会意见
    公司第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年
度提供对外担保的议案》；公司第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议上述议案时
均发表了独立意见。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为314,400万元，其
中，公司为全资子公司实际担保总额为314,400万元，占公司最近一期经审计净资产的
46.45%。
    截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                                 2023年3月1日