证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-011
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易情况及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案需提交公司
2022年年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关
联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算
办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关
联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方
及中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度
日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了独立意见，认为公
司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的内容、决策
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。日常关联交易有利于公
司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不对因此类交易而对关
联方形成依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回
避表决。
该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2022年日常关联交易的整体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
实际发生金额
预计金额与实际
关联交易 2022 年预计
关联方名称 发生金额差异较
类别 金额 2022 年实际发 其中：2023 年年初至披
大的原因
生金额 露日发生的交易金额
浙江夏王纸业有
15,000.00 12,915.00 2,772.00
限公司
浙江高旭仙鹤高
分子材料有限公 250.00 167.00 23.00
司
采购商品 浙江邦成化工有
6,200.00 4,522.00 536.00
限公司
衢州仙鹤房地产
8,000.00 0.00 0.00
有限公司
浙江哲辉环境建 主要系建筑原材
50,000.00 36,893.00 10,434.00 料成本下降。
设有限公司
合计 78,150.00 54,497.00 13,765.00
浙江夏王纸业有
销售商品 21,000.00 17,024.00 2,642.00
限公司
合计 21,000.00 17,024.00 2,642.00
注：公司2022年度关联交易预计金额期间为2021年年度股东大会审议通过之日起至
2022年年度股东大会召开之日止，而实际发生金额计算期间为2022年4月至2023年2月。
（三）2023年度日常关联交易的预计情况
预计公司2023年度日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效
期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
单位：万元 币种：人民币
关联交 预计占同类 上期实际发 本次预计与上期实际发生
关联方 本次预计金额
易类别 业务的比例 生金额 金额差异较大的原因
浙江夏王纸业有限
18,000.00 99% 12,915.00
公司
浙江高旭仙鹤高分
200.00 100% 167.00
子材料有限公司
浙江邦成化工有限
6,800.00 1% 4,522.00
采购商 公司
品 衢州仙鹤房地产有 主要系子公司哲丰项目职
10,000.00 100% 0.00 工配套宿舍。
限公司
广西哲辉建设工程 主要系广西子公司新增的
50,000.00 90% 0.00 工程建筑项目。
有限公司
浙江哲辉环境建设
50,000.00 90% 36,893.00
有限公司
合计 135,000.00 / 54,497.00
销售商 浙江夏王纸业有限
20,000.00 75% 17,024.00
品 公司
合计 20,000.00 / 17,024.00
上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之
间进行调剂。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江夏王纸业有限公司
公司名称 浙江夏王纸业有限公司 成立时间 2004年11月26日
注册资本 3,260万美元 实收资本 3,260万美元
统一社会
法定代表人 朱毅 913308007686956395
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区天湖南路20号
公司类型 有限责任公司（中外合资）
经营范围 装饰原纸制造、销售。
主营业务 装饰原纸制造、销售。
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事、总经理；本
公司董事、财务总监王敏岚曾于2022年2月15日前兼任浙江夏王纸业有限公
司董事；本公司监事长王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司
关联关系
副总经理骆志荣先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董
事会秘书王昱哲兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股
票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
仙鹤股份有限公司 50%
出资构成
Schattdecor AG Thansau
50%
（德国夏特股份有限公司）
最近一年一期的主要财务数据
项目 2021.12.31 2022.12.31
资产总额（万元） 264,993.90 269,713.79
净资产（万元） 162,933.16 168,447.08
营业收入（万元） 319,509.70 381,249.22
净利润（万元） 52,115.27 24,688.06
（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
浙江高旭仙鹤高分子材料有限公
公司名称 成立时间 2013年6月21日
司
注册资本 2,000万元 实收资本 2,000万元
统一社会
法定代表人 QUENTIN SHI（施晓旦） 91330803071623483A
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室
公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品
经营范围 和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 造纸添加剂的生产、销售。
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；
关联关系 本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 上海东升新材料有限公司 51%
仙鹤股份有限公司 49%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2021.12.31 2022.12.31
资产总额（万元） 2,621.73 2,630.29
净资产（万元） 2,389.59 2,511.77
营业收入（万元） 117.10 164.19
净利润（万元） 70.52 122.33
（3）浙江邦成化工有限公司
公司名称 浙江邦成化工有限公司 成立时间 2006年4月25日
注册资本 1,667万元 实收资本 1,667万元
统一社会
法定代表人 贾航飞 91330800787745814Q
信用代码
住所 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助
剂项目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外,
经营范围
应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主营业务 造纸添加剂的生产、销售。
本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据
关联关系
《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 73.01%
戚文萍 26.99%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2021.12.31 2022.12.31
资产总额（万元） 8,612.84 10,706.18
净资产（万元） 4,758.40 6,297.09
营业收入（万元） 10,481.16 13,910.00
净利润（万元） 646.38 1,376.64
（4）衢州仙鹤房地产有限公司
公司名称 衢州仙鹤房地产有限公司 成立时间 2017年3月20日
注册资本 5,000万元 实收资本 5,000万元
统一社会
法定代表人 王明龙 91330822MA28FNP36Q
信用代码
住所 浙江省衢州市常山县辉埠新区
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业
作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
经营范围
营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务 房地产开发经营。
本公司董事王明龙兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事、经理职务。本公
关联关系 司董事、财务总监王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事职务。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成
浙江仙鹤控股集团有限公司 100%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2021.12.31 2022.12.31
资产总额（万元） 28,131.69 34,716.98
净资产（万元） 4,921.85 4,760.58
营业收入（万元） 9.06 6.00
净利润（万元） -15.61 -161.28
（5）浙江哲辉环境建设有限公司
公司名称 浙江哲辉环境建设有限公司 成立时间 2020 年 8 月 28 日
注册资本 5,000 万元 实收资本 61 万元
统一社会
法定代表人 汤春山 91330803MA2DJRP5XB
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘
察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害
治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房
屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程
造价咨询业务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管
理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石
方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施
工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务 各类工程建设活动。
本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投
关联关系 资占比 10%。本公司董事王明龙兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 浙江仙鹤控股集团有限公司 90%
王明龙 10%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2021.12.31 2022.12.31
资产总额（万元） 3,113.46 14,993.18
净资产（万元） 45.18 1,000.43
营业收入（万元） 4,094.64 60,829.26
净利润（万元） -15.82 645.26
（6）广西哲辉建设工程有限公司
公司名称 广西哲辉建设工程有限公司 成立时间 2021 年 3 月 26 日
注册资本 5,000 万元 实收资本 0 万元
统一社会
法定代表人 汤春山 91451302MA5QCQC7XB
信用代码
住所 广西来宾市滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施
工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房
地产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
经营范围
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服
务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施
工；体育场地设施工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
主营业务 各类工程建设活动。
本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投
关联关系 资占比 10%。本公司董事王明龙兼任广西哲辉建设工程有限公司监事职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 浙江仙鹤控股集团有限公司 90%
王明龙 10%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2021.12.31 2022.12.31
资产总额（万元） - 1,654.52
净资产（万元） - -2.2
营业收入（万元） - 0
净利润（万元） - -2.2
三、关联交易主要内容和定价依据
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合
国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原
则。
四、关联交易目的与对公司的影响
公司2022年执行的日常关联交易及预计的2023年度日常关联交易皆为日常生产经营所
需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行
的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生
产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类
交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独
立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年3月30日