证券代码：603733          证券简称：仙鹤股份           公告编号：2023-016
债券代码：113632          债券简称：鹤21转债


                         仙鹤股份有限公司
              关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况
公告如下：
    一、修订原因及依据
   为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》的要
求，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。


    二、本次修订涉及的制度
   本次修订的主要治理制度如下：

                                                               是否提交股东
  序号                       制度名称
                                                                 大会审议
   1     《仙鹤股份有限公司关联交易管理制度》                        是

   2     《仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》             是

   3     《仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度》                 是

   4     《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》                       是

   5     《仙鹤股份有限公司战略委员会工作细则》                     否

   6     《仙鹤股份有限公司审计委员会工作细则》                     否
   7     《仙鹤股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》             否

   8     《仙鹤股份有限公司提名委员会工作细则》                   否

   9     《仙鹤股份有限公司总经理工作细则》                       否

   10    《仙鹤股份有限公司董事会秘书工作细则》                   否

   11    《仙鹤股份有限公司证券投资管理制度》                     否

   12    《仙鹤股份有限公司投资者关系管理办法》                   否

   13    《仙鹤股份有限公司信息披露管理办法》                     否

   14    《仙鹤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》           否

   15    《仙鹤股份有限公司内部审计管理制度》                     否


    上述治理制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中第 1-4 项制度的
修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。修订后形成的相关治理制度于同日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）予以披露。


    特此公告。




                                                    仙鹤股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 30 日