证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份            公告编号：2023-015
债券代码：113632              债券简称：鹤21转债



                            仙鹤股份有限公司
              关于公司2022年度利润分配预案的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     每股分配比例：每股派发现金红利0.31元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2022年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为710,287,829.46元。按母公
司会计报表净利润344,402,203.64元10%提取法定盈余公积金34,440,220.36元，加上合并会
计报表年初未分配利润2,156,369,351.38元，减去2021年度分配股利247,090,443.25元，截
至2022年12月31日，公司合并会计报表期末未分配利润为2,585,126,517.23元，公司母公司
会计报表期末未分配的利润为1,430,361,013.28元。
    经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司
总股本705,975,004股，以此计算合计拟派发现金红利218,852,251.24元（含税）。占2022 年
度归属于母公司股东净利润的30.81%。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023年3月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》，并同意将本
议案提交公司2022年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：公司拟定的2022年度利润分配方案（草案）符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展
的需要。我们同意公司2022年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
    3、监事会意见
    2023年3月29日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润
分配方案（草案）的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案（草案）符合证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼
顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意公司2022
年度利润分配方案，并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。




             仙鹤股份有限公司董事会
                     2023年3月30日