证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份        公告编号：2023-022
债券代码：113632               债券简称：鹤21转债


                            仙鹤股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年3月
 30日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，
 实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 （以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
 程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     同意公司对募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产100亿根纸吸管项
 目”预定达到可使用状态的时间调整延长。
     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
 露的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保
 荐有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。


     2.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正的议案》
   同意公司对《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》部分内容进行更
正。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正公告》
《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。


   特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                               2023年3月31日