证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份           公告编号：2023-023
债券代码：113632             债券简称：鹤21转债


                             仙鹤股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年3月30日
以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实
际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益
负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次
部分募投项目延期事项。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《东方证券承销保荐
有限公司关于仙鹤股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。


    2.审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会审核认为：公司本次对《2022年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》
的部分内容进行更正，符合相关法律、法规及规范性文件等有关规定，不存在损害公司
和股东利益的行为。监事会同意公司本次专项报告的更正事项。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正公告》
《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。


   特此公告。




                                                           仙鹤股份有限公司监事会
                                                                   2023年3月31日