上海市锦天城律师事务所
                          关于
        仙鹤股份有限公司“鹤 21 转债”
        2023 年第一次债券持有人会议的
                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                            上海市锦天城律师事务所
                  关于仙鹤股份有限公司“鹤 21 转债”
                         2023 年第一次债券持有人会议的
                                  法律意见书


致：仙鹤股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受仙鹤股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司债券发行与交
易管理办法》等法律、法规和其他规范性文件，并依据《仙鹤股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《仙鹤股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）
的有关规定，就公司“鹤 21 转债”2023 年第一次债券持有人会议（以下简称“本
次会议”）有关事宜出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进
行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序是否符合法律、法规及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

     基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精


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神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：

     一、本次会议的召集和召开程序

     （一）本次会议的召集

     1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于召开公司 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

     2、2023 年 3 月 30 日，公司刊登了《仙鹤股份有限公司关于召开“鹤 21 转
债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《债券持有人会议通
知》”）。《债券持有人会议通知》载明了本次会议的会议召集人、会议召开时
间、会议召开地点、会议召开及投票方式、债权登记日、会议出席对象、会议审
议事项、会议登记方法、联系方式等事项。

     3、根据《债券持有人会议通知》，本次会议采取现场结合通讯方式召开，
投票采取记名方式表决。

     （二）本次会议的召开

     本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 13:00 以现场会议与通讯会议相结合方式
如期召开。本次会议召开的时间、方式及其他事项均与《债券持有人会议通知》
所披露的一致。

     本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》
的相关规定。

     二、本次会议召集人和出席人员的资格

     （一）本次会议的召集人资格

     本次会议召集人为公司董事会。

     （二）本次会议的出席会议人员资格

     1、根据《债券持有人会议通知》，截至债权登记日 2023 年 4 月 11 日下午


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收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“鹤 21 转债”
债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是公司债券持有人。

     根据出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）的身份证明、授权
委托证明、证券账户卡等相关文件，出席本次会议的债券持有人（或债券持有人
代理人）共 1 名，合计持有未偿还债券共 258,860 张，代表的“鹤 21 转债”未
偿还债券面值总额为 25,886,000 元，占“鹤 21 转债”未偿还债券面值总额的
1.26%。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。

     本所律师认为，本次会议召集人和出席、列席本次会议的人员的资格符合《公
司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债
券持有人会议规则》的相关规定。

     三、本次会议的表决程序和表决结果

     1、本次会议采取现场结合通讯方式召开，并采取记名方式投票表决。

     2、本次会议审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资
金用于全资子公司新设投资项目的议案》。

     表决情况：同意票 258,860 张，所持未偿还债券面值总额为 25,886,000 元，
占出席本次会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券
面值总额的 100.00%；反对票 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本
次会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额
的 0.00%；弃权票 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议有表
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的 0.00%。

     3、本次会议的审议事项与本次会议通知中列明的事项相符，不存在对本次
会议通知中未列明的事项进行审议的情形。

     本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、
部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，


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表决结果合法有效。

     四、结论意见

     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席、列席本次会议
的人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、
规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果
合法有效。

     本法律意见书正本叁份。

     （以下无正文）




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