证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-031
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 588,025,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.2926
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王敏强先生、独立董事周子学先生、
独立董事杨旭先生以视频通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事蒲茂先生以视频通讯方式出席本次
会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,979,864 99.9923 0 0.0000 45,500 0.0077
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,979,864 99.9923 0 0.0000 45,500 0.0077
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,979,864 99.9923 0 0.0000 45,500 0.0077
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,979,864 99.9923 0 0.0000 45,500 0.0077
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 588,025,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,979,864 99.9923 0 0.0000 45,500 0.0077
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,024,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度与合营公司进行关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 48,024,364 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 588,024,364 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2022 年度公司董事、监事
薪酬及批准 2023 年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 588,025,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,979,864 99.9923 0 0.0000 45,500 0.0077
12、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 573,940,051 97.6046 8,956,559 1.5232 5,128,754 0.8722
13、 议案名称：关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资
子公司新设投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 588,025,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022
年度利润分配
5 38,024,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案（草案）的
议案
关于公司续聘
6 2023 年度审计 37,979,264 99.8803 0 0.0000 45,500 0.1197
机构的议案
关于公司 2022
年度日常关联
交 易 情 况 及
7 38,024,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度日常
关联交易预计
的议案
关于 2023 年度
8 与合营公司进 38,023,764 99.9974 1,000 0.0026 0 0.0000
行关联担保的
议案
关于提请股东
大会授权董事
会确认 2022 年
度公司董事、监
10 38,024,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬及批准
2023 年度公司
董事、监事薪酬
额度的议案
关于公司 2022
年度内部控制
11 37,979,264 99.8803 0 0.0000 45,500 0.1197
评价报告的议
案
关于调整部分
募投项目产能
规模并将剩余
13 募集资金用于 38,024,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全资子公司新
设投资项目的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案全部为普通决议议案，均已获得出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 5、6、7、8、10、11、13
对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案 7 涉及关联交易，在审议过程中关联股东浙江仙鹤控股集团有
限公司、王明龙已回避表决；议案 8 涉及关联担保，在审议过程中关联股东浙江
仙鹤控股集团有限公司已回避表决；
3、本次会议还听取了《仙鹤股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邓颖、孙林
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议