股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用         编码：临 2015-003




                   隆鑫通用动力股份有限公司
  关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     重要内容提示 :

     ●现场会议召开时间:2015 年 1 月 21 日(星期三)下午2:30。网络投票时

间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

     ●股权登记日:2015 年 1 月 15 日(星期四)

     ●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     ●公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。



     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月4日以通

讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议，确定了公司2015年第二次临时股

东大会的有关事项：

     一 、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

     2、股东大会的召集人: 公司董事会

     3、会议召开时间:

         现场会议时间为：2015年 1 月 21 日(星期三)下午2:30

         网络投票时间为：2015年 1 月 21 日(星期三)上午9:30-11:30,下午

1:00-3:00

     4、股权登记日: 2015 年 1 月 15 日(星期四)

     5、现场会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公
股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用           编码：临 2015-003



司一楼多媒体会议室

     6、表决方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上

述系统行使表决权。

     二 、会议审议议案

     1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

     （需逐项表决）

     1.1 回购股份的目的

     1.2 回购股份的方式和用途

     1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

     1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

     1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

     1.6 回购股份的期限

     1.7 本决议的有效期

     1.8 预计回购后公司股权的变动情况

     1.9 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

     1.10提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

     上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2015

年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

     三、会议出席对象

     1、截止 2015 年 1 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东均有权出席股东

大会；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（《授权

委托书》请见附件1）,该代理人不必是公司股东；

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

     四、现场登记办法

   （一）登记手续
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     (1) 符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代

表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

     (2) 符合出席条件的个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手

续。

     (3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股

东账户卡,办理登记手续。

     (4)异地股东可用信函或传真方式办理登记。

     (二)登记时间: 2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30,下午1:00-5:30，逾

期不予受理。

   （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公

楼410室证券投资部

     现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

       五、其他事项

     1、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

     2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部

     联系电话：（023）-89028829

     联系传真：（023）-89028051

     联系人：段琪丽、林键

     3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

     4、隆鑫通用动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料，请参

见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     附件：1、授权委托书（格式）

             2、网络投票操作流程



       六、备查文件

     1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
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     特此公告




                                        隆鑫通用动力股份有限公司

                                                       董    事    会

                                                 2015 年 1 月 5 日
        股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临 2015-003


        附件 1:
                                               授权委托书


        隆鑫通用动力股份有限公司：

                兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席            年 月      日召开的贵公

        司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人签名（盖章）：                              受托人签名：

        委托人身份证号：                                  受托人身份证号：

        委托人持股数：                                    委托期限：

        委托人股东账户号：

                                                        委托日期：                  年        月     日

                                                                               是否关
序号                                议案内容                                                  同意   反对   弃权
                                                                               联事项

 1     《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》                              否

1.1    回购股份的目的                                                            否

1.2    回购股份的方式和用途                                                      否

1.3    回购股份的价格或价格区间、定价原则                                        否

1.4    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                                    否

1.5    拟用于回购的资金总额及资金来源                                            否

1.6    回购股份的期限                                                            否

1.7    本决议的有效期                                                            否

1.8    预计回购后公司股权的变动情况                                              否

1.9    管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析              否

1.10   提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜                            否

        备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本

        授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


                                                         委托人签名（盖章）：

                                                                         年    月        日
 股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                      编码：临 2015-003



 附件 2

                        投资者参加网络投票的操作流程
 投票日期：2015 年 1 月 21 日
 总提案数：10 个
 一、投票流程
 1、投票代码

         投票代码             投票简称                表决事项数量                 投票股东

          752766              隆鑫投票                      10                      A 股股东

 2、表决方法
 (1)一次性表决方法：
 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

   议案序号                   内容                    申报价格        同意        反对      弃权

    1-1.10          本次股东大会的 10 项议案           99.00 元       1股         2股       3股

 （2）分项表决方法：
 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号                                      内容                                        申报价格

   1         《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》                                  1.00 元

  1.1        回购股份的目的                                                                1.01 元

  1.2        回购股份的方式和用途                                                          1.02 元

  1.3        回购股份的价格或价格区间、定价原则                                            1.03 元

  1.4        拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                                        1.04 元

  1.5        拟用于回购的资金总额及资金来源                                                1.05 元

  1.6        回购股份的期限                                                                1.06 元

  1.7        本决议的有效期                                                                1.07 元

  1.8        预计回购后公司股权的变动情况                                                  1.08 元

  1.9        管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析                  1.09 元

  1.10       提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜                                1.10 元

 3、表决意见

                           表决意见种类              对应的申报股数

                                同意                      1股

                                反对                      2股
股票代码：603766                 股票简称：隆鑫通用             编码：临 2015-003



                            弃权                      3股
4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2015 年 1 月 15 日 A 股收市后，持有隆鑫通用动力股份有限公司 A 股（股
票代码 603766）的投资者拟于 2015 年 1 月 21 日对本次网络投票的全部提案投同意票，则
申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

         投票代码         买卖方向            买卖价格       买卖股数

         752766           买入                99.00 元       1股

（二）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的 1.01 号提案投同
意票，应申报如下：

         投票代码         买卖方向            买卖价格       买卖股数

         752766           买入                1.01 元        1股

（三）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的 1.01 号提案投反
对票，应申报如下：

         投票代码         买卖方向            买卖价格       买卖股数

         752766           买入                1.01 元        2股

（四）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的 1.01 号提案投弃
权票，应申报如下：
         投票代码         买卖方向            买卖价格       买卖股数

         752766           买入                1.01 元        3股



 三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报
价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投
票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），
以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席

本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东
股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用             编码：临 2015-003


未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照

弃权计算。