股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用         编码：临 2015-004




                   隆鑫通用动力股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
     责任。



     重要内容提示：

      本次会议无否决或修改提案的情况；
      本次会议无变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）股东大会召开的时间和地点

     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大

会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议于2015年1月5日下午2:30在公

司一楼多媒体会议室召开。网络投票时间为2015年1月5日上午9:30-11:30及下午

1:00-3:00。

     （二）出席会议的股东和代理人情况

  出席会议的股东和代理人人数                                                 6

  所持有表决权的股份总数（股）                               427,930,200

  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  53.16

  通过网络投票出席会议的股东人数                                            30

  所持有表决权的股份总数（股）                                    754,149

  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       0.09

     （三）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》的规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与

网络投票相结合的方式召开，会议由董事长高勇先生主持。公司部分董事、监事

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     及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会

     议。


         二、提案审议情况
         经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表
     决，具体表决结果如下表：
议
                              赞成      赞成           反对    反对      弃权        弃权
案           议案                                                                           是否
                              票数      比例           票数    比例      票数        比例
序           内容                                                                           通过
                            （股）      (%)          （股）    (%)     （股）        (%)
号
      《关于公司聘请
1     2014 年度内控审   428,518,849     99.96        125,200   0.03    40,300        0.01    是
      计机构的议案》
      《关于修改<公司
2                       428,518,849     99.96        145,200   0.03    20,300        0.01    是
        章程>的议案》

          注：上述议案 2 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决
     权股份总数的 2/3 以上审议通过。


         三、律师见证情况
         本次股东大会经北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见
     证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、
     行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格、召
     集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效。


         四、上网公告附件
         《北京市时代九和律师事务所隆鑫通用动力股份有限公司 2015 年第一次临
     时股东大会的法律意见书》


          特此公告。
                                                          隆鑫通用动力股份有限公司
                                                                      董   事   会
                                                                  2015 年 1 月 5 日

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