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                   隆鑫通用动力股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2015 年 3 月 13 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2015
年 3 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
     应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名（其中，董事高勇先生和涂建华先
生因工作出差无法出席，均委托董事吴中闯先生代为行使表决；董事杨为民先生、
涂建敏女士、任效明先生、龙勇先生以通讯表决方式参加会议）。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议
并通过了如下议案：
一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；
     董事会认为该报告切实反应了董事会在 2014 年期间认真履行职责的情况。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年年度报告全文》及《2014
年年度报告摘要》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2014 年财务决算报告》；
     2014 年度公司实现营业收入 664,383.57 万元，比上年度增长 2.13%；归属
于母公司的净利润 61,035.87 万元，比上年度增长 10.51%；截止 2014 年 12 月
31 日公司总资产达 615,085.70 万元，负债总计 194,146.36 万元，净资产
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420,939.35 万元，归属于母公司的净资产 409,486.47 万元。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》；
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年度合并报表归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 610,358,711.95 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
22,269,622.77 元，2014 年实现的可供股东分配的净利润为 588,089,089.18 元。
     根据《公司章程》,公司 2014 年度利润分配的预案为：按截至 2014 年 12 月
31 日公司总股本 804,913,410 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.28 元（含税）。
拟派发的现金股利共计 183,520,257.48 元，占 2014 年合并报表归属于母公司股
东的净利润的 30.07%。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
     董事会认为该报告切实反应了募集资金存放与使用情况。
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》（临 2015-027）。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015 年度资本性支出预算方案的议案》；
     2015 年 公 司 投 资 预 算 总 额 30,411.21 万 元 ， 资 金 预 算 预 计 付 款 总 额
55,499.69 万元。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》；
     《 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
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八、审议通过《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》；
     《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于审议<公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
     详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》；
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事高勇先生回避表决。
十一、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》；
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2015 年度日常关联交易的议
案》（临 2015-028）。
     其中，子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事高勇先
生、涂建华先生、涂建敏女士、杨为民先生、吴中闯先生回避表决。表决结果：
赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的
日常关联交易》，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的
议案》；
     同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审
计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币 116.6 万元（含税）。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；
     同意补选独立董事龙勇先生担任公司董事会战略委员会委员。任期至本届董
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事会届满。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
     为了完善公司治理结构，规范董事会、监事会的运作，结合《公司法》、《上
市公司治理准则》及相关指引的要求，拟对现有的公司章程相关条款进行修订。
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》（临
2015-029）。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议及第二届监事会第八次会议审议的部分议案需
提交公司股东大会审议，故决定于 2015 年 4 月 17 日以现场结合网络投票方式召
开公司 2014 年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2014 年度股东大会
的具体事宜。
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于召开 2014 年年度股东大会
的通知》（临 2015-030） 。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告



                                                   隆鑫通用动力股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                         2015 年 3 月 24 日