股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用            编码：临 2015-026




                   隆鑫通用动力股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
通知于 2015 年 3 月 13 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2015
年 3 月 23 日上午 11 点在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名（其中，监事会主席张国祥先
生以通讯表决方式参加会议）。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2014 年度
监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年年度报告全
文及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     公司《2014 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     经审议，我们认为：公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2014 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年财务决算报
告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》（临 2015-027）。
     五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<公司 2014
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
     详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度
日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2015 年度日常关联交易的公
告》（临 2015-028）。
     七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请公司 2015
年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
     同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审
计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币 116.6 万元（含税）。



     特此公告



                                                  隆鑫通用动力股份有限公司
                                                            监    事   会
                                                         2015 年 3 月 24 日