隆鑫通用:关于修改《公司章程》的公告2015-03-25
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2015-029
隆鑫通用动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为了完善公司治理结构,规范董事会、监事会的运作,结合《公司法》、《上
市公司治理准则》及相关指引的要求,拟对现有的公司章程相关条款进行修订,
具体修订如下:
修订内容对照表(加粗部分为修订内容):
条款章节 修订前 修订后
董事会召开临时董事会会 董事会召开临时董事会会议的通知方
议的通知方式为:在会议召开 10 式为:在会议召开 5 日前,以书面方式通知
第五章第二节
日前,以书面方式通知全体董 全体董事。如遇特殊紧急情况,经全体董事
5.2.12
事。 一致同意,可及时通知召开董事会临时会
议。
监事会每 6 个月至少召开一 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监
次会议。监事可以提议召开临时 事可以提议召开临时监事会会议。定期会议
第七章第二节 监事会会议。会议通知应当在会 和临时会议通知分别应当在会议召开 10 日
7.2.3 议召开 10 日以前书面送达全体 和 5 日以前书面送达全体监事。如遇特殊紧
监事。 急情况,经全体监事一致同意,可及时通知
召开监事会临时会议。
除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审
议通过后全文上网。
特此公告
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董 事 会
2015 年 3 月 24 日