股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用               编码：临 2015-029




                         隆鑫通用动力股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
        责任。


          为了完善公司治理结构，规范董事会、监事会的运作，结合《公司法》、《上
   市公司治理准则》及相关指引的要求，拟对现有的公司章程相关条款进行修订，
   具体修订如下：
          修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

  条款章节                   修订前                                   修订后

                      董事会召开临时董事会会             董事会召开临时董事会会议的通知方
                  议的通知方式为：在会议召开 10 式为：在会议召开 5 日前，以书面方式通知
第五章第二节
                  日前，以书面方式通知全体董 全体董事。如遇特殊紧急情况，经全体董事
5.2.12
                  事。                               一致同意，可及时通知召开董事会临时会
                                                     议。
                      监事会每 6 个月至少召开一          监事会每 6 个月至少召开一次会议。监
                  次会议。监事可以提议召开临时 事可以提议召开临时监事会会议。定期会议
第七章第二节 监事会会议。会议通知应当在会 和临时会议通知分别应当在会议召开 10 日
7.2.3             议召开 10 日以前书面送达全体 和 5 日以前书面送达全体监事。如遇特殊紧
                  监事。                             急情况，经全体监事一致同意，可及时通知
                                                     召开监事会临时会议。


          除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审
   议通过后全文上网。



          特此公告
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                                        隆鑫通用动力股份有限公司
                                                 董    事   会
                                              2015 年 3 月 24 日