证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2015-044
隆鑫通用动力股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限
公司一楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,677,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会
议由董事长高勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事杨为民先生、涂建华先生、涂建敏女士、
吴中闯先生、陈正生先生、龙勇先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张国祥先生、徐建国女士因工作原因未
出席本次会议；
3、董事会秘书黄经雨先生出席了本次会议；公司副总经理汪澜先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
3、 议案名称：2014 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
4、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
5、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
6、 议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
7、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
8、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称：公司与普通关联企业间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,301,601 100.00 0 0.00 100 0.00
8.02 议案名称：公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易
审议结果：
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
9、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 426,677,601 100.00 0 0.00 100 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 407,376,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 13,948,320 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 5,353,281 100.00 0 0.00 100 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 50,301 99.80 0 0.00 100 0.20
市值 50 万以
上普通股股
东 5,302,980 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2014 年度董事 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
会工作报告 ,501
2 2014 年度监事 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
会工作报告 ,501
3 2014 年年度报 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
告全文及摘要 ,501
4 2014 年度财务 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
决算报告 ,501
5 2014 年度利润 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
分配预案 ,501
6 关于公司募集 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
资金存放与实 ,501
际使用情况专
项报告的议案
7 2014 年度独立 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
董事述职报告 ,501
8.01 公司与普通关 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
联企业间的日 ,501
常关联交易
8.02 公司与子公司 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
少数股东相关 ,501
企业间的日常
关联交易
9 关于聘请公司 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
2015 年度财务 ,501
审计机构暨内
部控制审计机
构的议案
10 关于修改《公司 3,305 17.13 0 0.00 100 0.00
章程》的议案 ,501
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 10 为特别决议事项，已
经出席股东大会股东（或代理人）所持有表决权总数的三分之二以上通过；
议案 8.01 涉及的关联股东为隆鑫控股有限公司，隆鑫控股有限公司持有的
公司有表决权股数 407,376,000 股，对议案 8.01 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京时代就和律师事务所
律师：黄昌华、朱臣君
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见
证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
隆鑫通用动力股份有限公司
2015 年 4 月 18 日