隆鑫通用动力股份有限公司

      （股票代码   603766）

2015 年第三次临时股东大会会议资料




         二零一五年五月
603766                      隆鑫通用动力股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料



                                    目录



会议议程..........................................................3
议案1    关于《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘
         要的议案............................ ...... ...... ... ...4
议案2    关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
         的议案.......................................... .........5




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                                 会议议程


     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月
11日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为2015年5月11日的9:15-15:00。
     现场会议时间： 2015年5月11日14:30
     现场会议地点： 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼
多媒体会议室
     会议召集人：公司董事会
     参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等


     一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况
     二、推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
     三、逐项审议下列议案
         1、关于《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其
              摘要的议案
         2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的
            议案
     四、投票表决
     五、休会统计表决情况
     六、宣布议案表决情况
     七、宣读股东大会决议
     八、见证律师发表法律意见
     九、签署股东大会决议和会议记录
     十、主持人宣布本次股东大会结束




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议案 1


关于《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计
                   划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东：


         为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司
竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公
司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（证监会公告【2014】33 号）和上海证券交易所《上海证券交易所
员工持股计划信息披露指引》，公司编制了《隆鑫通用动力股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
         本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各
位股东审议。


         附件： 隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

         《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

         （详见公司于 2015 年 4 月 25 日披露的公告）




                                               隆鑫通用动力股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2015 年 5 月 4 日



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议案 2


     关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
                 员工持股计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东：


         为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会现提请股东大会
授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项：
         1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
         2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限
于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持
股计划；
         3、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审
议；
         4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出
决定；
         5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


         本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各
位股东审议。



                                              隆鑫通用动力股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2015 年 5 月 4 日

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