股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用         编码：2015-090



                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
于 2015 年 8 月 6 日（星期四）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2015 年半年度报告》
     表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2015 年
半年度报告》。
二、审议通过 《关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
     2015 年上半年公司投入募集资金总额为 470.64 万元，截止本报告期末，公
司已累计投入募集资金总额 49,022.56 万元。公司募集资金已于 2015 年 2 月全
部使用完毕。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     详见同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司董事会
关于募集资金 2015 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
       现针对部分董事会专门委员会委员空缺的情况，补选江积海先生为公司第
二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；补选王泰松先生为审计委员
会委员。
       表决结果：在关联董事江积海先生和王泰松先生回避表决的情况下，同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     特此公告


                                        隆鑫通用动力股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2015 年 8 月 6 日




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