隆鑫通用:第二届董事会第十七次会议决议公告2015-08-07
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:2015-090
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
于 2015 年 8 月 6 日(星期四)以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名,实
际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2015 年半年度报告》
表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2015 年
半年度报告》。
二、审议通过 《关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
2015 年上半年公司投入募集资金总额为 470.64 万元,截止本报告期末,公
司已累计投入募集资金总额 49,022.56 万元。公司募集资金已于 2015 年 2 月全
部使用完毕。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《公司董事会
关于募集资金 2015 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
现针对部分董事会专门委员会委员空缺的情况,补选江积海先生为公司第
二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员;补选王泰松先生为审计委员
会委员。
表决结果:在关联董事江积海先生和王泰松先生回避表决的情况下,同意 7
票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 6 日
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