股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用             编码：2015-097



                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

     隆鑫通用动力股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 14
日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料已于 2015 年 8 月 9 日
以电子邮件方式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议，通过如
下议案：
     一、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予第二期行权价格和激励
对象的议案》。
     监事会对董事会调整股票期权激励计划首次授予第二期行权价格和激励对
象的相关事项进行了核查，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股
权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）中关于
股票期权的行权价格及激励对象调整的相关规定，同意公司对股票期权激励计划
所涉及的股票期权行权价格及激励对象进行调整。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于调整股票期权激励计划预留部分行权价格和激励对象
的议案》。
     监事会对董事会调整股票期权激励计划预留部分行权价格和激励对象的相
关事项进行了核查，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励
有关事项备忘录 3 号》及公司《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）中关于股票期权


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的行权价格及激励对象调整的相关规定，同意公司对股票期权激励计划所涉及的
股票期权行权价格及激励对象进行调整。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权
的议案》。
     监事会对公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名
单进行了认真核实，认为：本次拟行权的 284 名激励对象行权资格合法、有效，
除 3 人未完全达到考核要求外，其余激励对象均满足公司股票期权激励计划首次
授予第二个行权期的行权条件，同意该等满足行权条件的激励对象可在股票期权
激励计划首次授予第二个行权期行权，行权价格为 9.569 元，可行权数量为
495.3024 万份。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过《关于公司股权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议
案》。
     监事会对公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权激励对象名
单进行了认真核实，认为：本次拟行权的 55 名激励对象行权资格合法、有效，
满足公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期的行权条件，同意该 55 名激
励对象可在股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权，行权价格为 11.172
元，可行权数量为 98.255 万份。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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                                                          监 事 会
                                                       2015 年 8 月 14 日




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