隆鑫通用动力股份有限公司

      （股票代码   603766）

2015 年第五次临时股东大会会议资料




         二零一五年八月




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                                 目录




会议议程..........................................................3
议案1   关于修改《公司章程》的议案.................................4
议案2   关于选举独立董事的议案.....................................5




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                                会议议程


     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年8月
31日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为2015年8月31日的9:15-15:00。
     现场会议时间： 2015年8月31日14:00
     现场会议地点： 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼
多媒体会议室
     会议召集人：公司董事会
     参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等


     一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况
     二、推选监票人和计票人
     三、逐项审议下列议案
       1、关于修改《公司章程》的议案
       2、关于选举独立董事的议案
     四、投票表决
     五、休会统计表决情况
     六、宣布议案表决情况
     七、宣读股东大会决议
     八、见证律师发表法律意见
     九、签署股东大会决议和会议记录
     十、主持人宣布本次股东大会结束




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   议案 1：

                   关于修改《公司章程》的议案

   尊敬的各位股东：


       公司股权激励计划第一个行权期第三次行权已于 2015 年 6 月 24

   日办理完毕，本次行权 146,380 份，对应增加注册资本 146,380 元，

   故公司注册资本变更为 798,744,931 元。

        现拟对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，

   具体如下：

  条款章节                 原条款                          修订后条款


                公 司 注 册 资 本 人 民 币 公 司 注 册 资 本 人 民 币 798,744,931
 第一章 1.6
                798,598,551 元。           元。



第三章 第一节   公司的股份总数为 798,598,551   公司的股份总数为 798,744,931 股，
    3.1.5       股，均为人民币普通股           均为人民币普通股。




        请各位股东审议。




                                               隆鑫通用动力股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                         2015 年 8 月 20 日

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议案 2：

     关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

尊敬的各位董事：
    公司董事会于 2015年7月31日收到独立董事陈正生先生提交的

辞呈, 根据相关规定和其原所在单位要求，陈正生先生申请辞去公司

第二届独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委

员、审计委员会委员职务。

    陈正生先生辞去独立董事职务后,公司董事会成员中独立董事人

数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《隆鑫通用动力股

份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会根据公司实际

情况,征求了公司主要股东和现有独立董事的意见,现拟补选周建先

生为公司第二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

    鉴于陈正生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，陈正生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新

任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，陈正生先生仍将依据相关

法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会薪酬与考核

委员会、提名委员会、审计委员会相关职责。

    请各位股东审议。
    附:独立董事候选人简历
                                   隆鑫通用动力股份有限公司
                                             董事会
                                        2015 年 8 月 20 日

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                     独立董事候选人简历


周建先生，60 岁，大学本科，高级经济师，1999 年毕业于中央党校

函授学院。1998 年 8 月至 2011 年 7 月，任中国工商银行重庆分行

总经理，曾先后负责管理信息、金融调研分析、信贷评估、授信审

批、不良资产处置及风险管理。2011 年 7 月至 2012 年 3 月，任中

国工商银行重庆分行高级经理，负责全面风险管理。2012 年 3 月至

2015 年 7 月，任中国工商银行重庆分行资深经理，负责全面风险管

理。




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