股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用          编码：2015-119



                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议于 2015 年 9 月 30 日（星期三）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，
实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 22 日收到
中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资
集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2127 号）。公司已
通过发行股份及支付现金方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广东威能
机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%的股权。公司已于 2015 年 9 月 24
日办理完成工商变更手续，标的公司资产成功过户至公司，威能机电现已成为公
司控股子公司。为支持威能机电的业务拓展，补充流动资金，公司拟为威能机电
在银行业金融机构贷款提供保证担保。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日召开
第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    公司股权激励计划首次授予第二个行权期第一次行权及预留授予第一期第
一次行权已于 2015 年 9 月 25 日登记完成，本次共行权 4,837,754 份，对应增加


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注册资本 4,837,754 元。
    公司发行股份购买广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持
有的广州威能机电有限公司 75%的股权，拟向超能投资发行 33,095,671 股股份，
发行后总股本将增加 33,095,671 股，对应增加注册资本 33,095,671 元。
     综上所述，公司总股本共增加 37,933,425 股，注册资本共增加 37,933,425
元，注册资本变更为 836,678,356 元。根据中国证监会及上海证券交易所相关法
律法规的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应
修订。
     具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修改公
司章程的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2015 年 10 月 16 日（星期五）下午 2:00 采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2015 年第六次临时股东大会，会议拟审议有关事项如
下：
     1.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
     2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
    详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于召开 2015 年第六
次临时股东大会的通知》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告


                                                  隆鑫通用动力股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2015 年 9 月 30 日




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