股票代码：603766                股票简称：隆鑫通用       编码：临 2015-120



                      隆鑫通用动力股份有限公司
               关于公司为控股子公司提供担保的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     重要内容提示:
      被担保人名称：广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）
      本次担保金额及为其提供担保累计金额：隆鑫通用动力股份有限公司（以
           下简称“公司”）本次为威能机电提供担保金额不超过人民币 2 亿元，
           累计为其提供担保金额 0 元。
      本次担保是否有反担保：是
      对外担保逾期的累计数量：无
      本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会
           审议通过后方可实施


      一、担保情况概述
      为支持威能机电的业务拓展，补充流动资金，公司拟为威能机电在银行业
金融机构贷款提供保证担保。
      公司于 2015 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司为控股子公司提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


      二、被担保人基本情况

      公司名称：广州威能机电有限公司

      住      所：广州市番禹区丽骏路25号

      法定代表人：邵剑梁

      注册资本：人民币5,050万元



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      成立日期：2005年3月8日

      信用等级：A

      经营范围：电气机械和器材制造业。

      威能机电为公司的控股子公司，其中公司持股75%、广东超能投资集团有限

公司（以下简称“超能投资”）持股6%、邵剑梁持股9%、邵剑钊持股5%、黎柏荣

持股5%。

      截至2014年12月31日（经审计），威能机电总资产52,369.91万元，净资产

12,214.30万元，资产负债率76.68%；2014年实现营业收入55,515.88万元，净利

润3,152.56万元。

      截至2015年8月31日（未经审计），威能机电总资产50,749.31万元，净资产

10,146.53万元；2015年1月-8月实现营业收入39,475.24万元，净利润2,812.96

万元。


      三、担保协议的主要内容

      担保方式：连带责任担保

      担保期限：为主合同履行期届满之日起二年
      担保金额：不超过人民币 2 亿元

      担保内容：为威能机电向银行业金额机构申请授信额度提供担保，授信业

务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立

保函等业务。

      是否提供反担保：是

      由威能机电股东邵剑梁先生、超能投资为该项担保提供连带责任的反担保。




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      四、董事会意见
      公司董事会认为：威能机电经营状况良好，具备债务偿还能力；被担保人
为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；由威能机电股东邵剑梁先生、
超能投资为该项担保提供连带责任的反担保，足以保证上市公司股东权益不会因
此受到损害。本次担保符合相关法律法规，同意为其向银行业金融机构贷款提供
保证担保。
      五、独立董事意见
      公司独立董事周煜女士、江积海先生、周建先生出具了如下独立意见：

     1、公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金；
     2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提
供担保的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
     3、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公
司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司
和全体股东的利益。
      综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》等相关对顶，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保
事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
      公司在进行本次对外担保前，未进行过任何对外担保。
      截至本公告日,公司不存在逾期对外担保情况。


      七、备查文件

      1、公司第二届董事会第十九次会议决议
      2、独立董事意见
     特此公告
                                               隆鑫通用动力股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                     2015 年 9 月 30 日




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