股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用            编码：临 2015-129




                    隆鑫通用动力股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议
通知于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出,会议于 2015 年 10 月 29 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会
议审议并通过了如下议案:
     一、审议通过《2015 年第三季度报告》
     监事会认为：
     1、2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
     2、2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2015 年第三季度的经营管
理和财务状况。
     3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   《公司 2015 年第三季度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），
《公司 2015 年第三季度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
     二、审议通过《关于公司 2015 年新增日常关联交易的议案》
     监事会认为：
     上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格

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定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司
2015 年新增日常关联交易的公告》。


     特此公告




                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                      监   事    会
                                                    2015 年 10 月 29 日




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