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                   隆鑫通用动力股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次
会议于 2016 年 8 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 8
名，实际表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


一、 审议通过《公司 2016 年半年度报告》
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2016 年半年度报告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对
象的议案》
     公司于2016年4月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利
润分配预案》，根据该利润分配方案，隆鑫通用以2015年12月31日公司总股本
837,768,246股为基数， 向公司全体股东每10股派现金2元（含税），即每股派
发现金红利0.2元（含税），共计派发红利167,553,649.20元。公司以2016年5
月18日为股权登记日、2016年5月19日为除息日和红利发放日实施了前述利润分
配方案。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权价格调整计算公
式，本次股权激励计划首次授予第三期行权价格由每股9.569元调整为9.369元。
因7人离职、3人未完全达到考核要求，公司首次股票期权授予的激励对象由284
人调整为277人，已授予未行权的期权数量相应调整为650.0744万份股票期权。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交

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易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事高勇先生回避表决。


三、审议通过《关于调整股票期权激励计划预留部分第二期行权价格和激励对
象的议案》
     公司于 2016 年 4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年
度利润分配预案》，根据该利润分配方案，隆鑫通用以 2015 年 12 月 31 日公司总
股本 837,768,246 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派现金 2 元（含税），即
每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发红利 167,553,649.20 元。公司以
2016 年 5 月 18 日为股权登记日、2016 年 5 月 19 日为除息日和红利发放日实施
了前述利润分配方案。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权价
格调整计算公式，本次股权激励计划预留授予第二期行权价格由每股 11.172 元
调整为 10.972 元。因 2 人未完全达到考核要求，公司已授予未行权的期权数量
相应调整为 96.195 万份股票期权。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议
案》
     根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪
酬与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划
首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，拟向在第三个行权期（2016
年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 日）的 277 名激励对象以定向发行公司股票的方
式进行行权，本期可行权股票数量共计 650.0744 万份，行权价格 9.369 元。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事高勇先生回避表决。


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五、审议通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的议
案》
     根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划预
留股票期权第二个行权期行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2016 年 8
月 14 日至 2017 年 8 月 13 日）的 55 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行
行权，本期可行权股票数量共计 96.195 万份，行权价格 10.972 元。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


六、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
     公司董事会于 2016年6月获悉, 公司董事杨为民先生因病医治无效不幸去
世。公司董事会于2016年6月22日公告了相关信息。
     杨为民先生去世后，董事会暂缺一名董事，导致公司董事会成员低于法定人
数。为了保障投资者利益,有利于公司的稳定和健康发展,依据《公司法》、《公司
章程》的相关规定，经大股东隆鑫控股有限公司提名, 拟补选胡伟先生为公司第
二届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。
     表决结果：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票
     本议案尚需提交股东大会审议。


七、审议通过《关于制定<隆鑫通用动力股份有限公司重大信息内部报告制度>
的议案》
     具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
     表决结果：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票


八、审议通过《关于制定<隆鑫通用动力股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务
内部管理制度>的议案》
     具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公


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告。
     表决结果：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票。
九、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2016 年 8 月 31 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议
上述第六项议案。
     具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告。
     表决结果：同意：8 票，弃权：0 票，反对：0 票。


     特此公告


                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2016 年 8 月 15 日




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