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                   隆鑫通用动力股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次
会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 10 月 26
日（星期三）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：


一、 审议通过《公司 2016 年第三季度报告》
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2016 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》
     为了提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，公司董事会同意公司
（含下属子公司）开展短期理财业务，同意授权董事长在保证公司流动性及资金
安全的前提下，开展短期理财业务并代表公司签署相关法律文书。本次理财投资
使用总额度不超过人民币 12 亿元，在实施有效期内投资额日峰值不超过 12 亿元
的前提下，可以滚动投资。本次理财的资金来源为公司短期流动资金，资金来源
合法合规，主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行
的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券
逆回购等的人民币一年期以内的理财产品，本次授权投资期限到 2017 年 12 月
31 日为止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
     为了满足公司经营及业务拓展的需要，董事会同意公司（含下属子公司）向
金融机构申请 2017 年度综合授信额度 13 亿元，用于向金融机构融资（融资品种
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融
资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等），相关授信品种的具体融资金
额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况决定。
     董事会同意授权董事长在以上授信额度内办理相关事项并代表公司签署相
关法律文书。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告


                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2016 年 10 月 26 日




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