股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用          编码：临 2016-076



                   隆鑫通用动力股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会
议于 2016 年 11 月 21 日（星期一）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易议案》
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于新增关联交易的公告》。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
     公司第二届董事会任期将于 2016 年 11 月 22 日届满，为顺利完成董事会的
换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现对公司董事
会进行换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事
任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
     公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、
杨虹先生、王泰松先生、胡伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；江积
海先生、周建先生、周煜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。为了确保董
事会的正常运作，公司现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，
直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关

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于修改<公司章程>的公告》。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
     公司将于2016年12月8日（星期四）下午2:00采用现场投票与网络投票相结
合的方式在公司一楼多媒体会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，会议审
议有关事项如下：
         1. 审议《关于公司董事会换届的议案》；
         2. 审议《关于公司监事会换届的议案》；
         3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
     详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                                   隆鑫通用动力股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                       2016 年 11 月 21 日




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