隆鑫通用:第二届监事会第十七次会议决议公告2016-11-22
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2016-077
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2016 年 11 月 21
日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 11 月 17
日以电子邮件方式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参加表
决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,经审议,通过
如下议案:
一、审议通过《关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易议案》
经审议,我们认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害
公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公司《关于新增关联交易的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司监事会换届的议案》
公司第二届监事会任期将于 2016 年 11 月 22 日届满,为顺利完成监事会的
换届选举,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,对公司监事会
进行换届选举,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表出任的监事
1 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。
公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐张国祥先生、徐建国女士为公司第三届
监事会监事候选人,为了确保监事会的正常运作,公司现有监事在新一届监事会
产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
以上监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
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监 事 会
2016 年 11 月 21 日
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