股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用         编码：临 2016-077


                   隆鑫通用动力股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

     隆鑫通用动力股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2016 年 11 月 21
日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 11 月 17
日以电子邮件方式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议，通过
如下议案：
一、审议通过《关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易议案》
     经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《关于新增关联交易的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司监事会换届的议案》
     公司第二届监事会任期将于 2016 年 11 月 22 日届满，为顺利完成监事会的
换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司监事会
进行换届选举，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事
1 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
     公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐张国祥先生、徐建国女士为公司第三届
监事会监事候选人，为了确保监事会的正常运作，公司现有监事在新一届监事会
产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
     以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告
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                                        隆鑫通用动力股份有限公司
                                                监 事 会
                                          2016 年 11 月 21 日




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