隆鑫通用:独立董事对相关事项的独立意见2016-11-22
隆鑫通用动力股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《隆鑫通用动力股份有限公司章
程》、《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定,我们作为隆鑫通
用动力股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着审慎、负责的态度,
基于独立、客观的立场,我们认真阅读了相关会议资料,经讨论后,对公司第二
届董事会第二十六次会议审议的如下事项发表如下独立意见:
一、关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、
《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定,我们作为隆鑫通用动
力股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着审慎、负责的态度,基于
独立、客观的立场,我们认真阅读了相关会议资料,经讨论后,对公司第二届董
事会第二十六次会议审议的《关于新增丽驰汽车与富路车业的关联交易议案》做
出如下独立意见: 本次董事会审议的公司新增丽驰汽车与富路车业的关联交易
符合公平、公正、公开的原则,有利于公司相关业务的发展,交易条件公平合理,
没有对上市公司造成损害,没有发现侵害中小投资者合法权益的行为和情况,符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。 本次公司新增丽驰
汽车与富路车业的关联交易的审核程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届的独立意见
公司第二届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,
现拟对第二届董事会进行换届选举,公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐高勇先
生、涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、王泰松先生、胡伟先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人;江积海先生、周建先生、周煜女士为公司第三届董事
会独立董事候选人。
我们认为:
1、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;
2、经认真审查董事会提名的公司第三届董事会董事候选人的教育背景、职
称、工作经历、社会兼职等,未发现被提名人有《公司法》第 147 条、《上海证 券
交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形,不存 在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,符合《公司法》、 《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规定, 认为
被提名人符合董事及独立董事的任职资格。
3、同意董事会提名高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、杨虹先生、王泰松
先生、胡伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,江积海先生、周建先生、
周煜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
隆鑫通用动力股份有限公司
二零一六年十一月二十一日