隆鑫通用：第三届董事会第一次会议决议公告2016-12-10
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2016-085
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通
知于 2016 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达至各位董事，经全体董事同意，会
议于 2016 年 12 月 9 日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，
实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
高勇先生当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事
一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单
高勇（董事长）
战略委员会 高勇（董事长） 涂建华（董事）
江积海（董事）
周煜（独立董事）
审计委员会 周煜（独立董事） 周建（独立董事）
王泰松（董事）
江积海（独立董事）
提名委员会 江积海（独立董事） 周建（独立董事）
涂建敏（董事）
周建（独立董事）
薪酬与考核委员会 周建（独立董事） 周煜（独立董事）
胡伟（董事）
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
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同意聘任高勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任龚晖先生、文晓刚先生、黄经雨先生、何军先生、汪澜先生、曾长
飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任黄经雨先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王建超先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 9 日
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附件：
隆鑫通用动力股份有限公司
高级管理人员简历
高勇先生，1967 年出生，注册会计师（CPA），2002 年取得重庆大学
工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先
生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、
财务负责人。2003 年 1 月至 2007 年 6 月任重庆隆鑫工业（集团）有
限公司总裁；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任隆鑫工业有限公司董事
长兼总裁；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公
司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。
龚晖先生，1970 年出生，1992 年毕业于杭州电子工业学院，2010 年
取得重庆大学工商管理硕士学位。2000 年至 2007 年历任隆鑫集团进
出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；
2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁兼
重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆
鑫通用动力股份有限公司副总经理。
文晓刚先生，1965年出生，1984年毕业于包头机械工业学校，2002
年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984年至2007年就职于
中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、副总经理；
2007年10月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、摩托
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车本部总经理、发动机本部总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫
通用动力股份有限公司副总经理。
黄经雨先生，1967 年出生，学士学位，高级经济师。1989 年毕业于
郑州航空工业管理学院。1989 年至 2007 年就职于中国嘉陵工业股份
有限公司(集团)，历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、
董事会秘书；2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，
历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理；2010
年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二
届董事会秘书；2014 年 8 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有
限公司副总经理。
何军先生，1968 年出生， 1993 年毕业于重庆大学，2002 年取得南
京理工大学工程硕士学位。1994 年至 2003 年就职于中国嘉陵工业股
份有限公司（集团），历任研究所副所长、所长；2003 年 8 月至 2007
年 6 月就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司，历任技术中心副主任、
主任；2007 年 7 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副
总裁；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副
总经理。
汪澜先生，1970 年出生，学士学位，1991 年毕业于成都科技大学。
1991 年至 1996 年就职于四川仪表九厂；1996 年至 2001 年就职于北
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京瑞诚管理集团，任总裁助理；2001 年 9 至 2007 年 6 月，就职于隆
鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业（集团）有限公司； 2007 年 6 月至
2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁； 2010 年 10 月至
2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。
曾长飞先生，1974 年出生，学士学位，1996 年毕业于重庆大学。1996
年至 2002 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011 年 7
月至 2014 年 1 月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司，任
总经理；2014 年 1 月至 2016 年 4 月任隆鑫通用动力股份有限公司总
经理助理；2016 年 4 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公
司副总经理。
王建超先生，1972 年出生，学士学位，1993 年毕业于西安工业学院。
1993 年至 2000 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)； 2003
年至 2007 年期间就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2008 年 1
月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司；2010 年 10 月到 2012
年 8 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总会计师，2012 年 9 月至 2016
年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司财务总监。
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