隆鑫通用:第三届董事会第一次会议决议公告2016-12-10
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2016-085
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通
知于 2016 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达至各位董事,经全体董事同意,会
议于 2016 年 12 月 9 日(星期五)以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名,
实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
高勇先生当选为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,与会董事
一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下:
委员会名称 主任委员(召集人) 委员名单
高勇(董事长)
战略委员会 高勇(董事长) 涂建华(董事)
江积海(董事)
周煜(独立董事)
审计委员会 周煜(独立董事) 周建(独立董事)
王泰松(董事)
江积海(独立董事)
提名委员会 江积海(独立董事) 周建(独立董事)
涂建敏(董事)
周建(独立董事)
薪酬与考核委员会 周建(独立董事) 周煜(独立董事)
胡伟(董事)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
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同意聘任高勇先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任龚晖先生、文晓刚先生、黄经雨先生、何军先生、汪澜先生、曾长
飞先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任黄经雨先生为公司第三届董事会秘书,任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王建超先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 9 日
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附件:
隆鑫通用动力股份有限公司
高级管理人员简历
高勇先生,1967 年出生,注册会计师(CPA),2002 年取得重庆大学
工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先
生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团),任董事、副总经理、
财务负责人。2003 年 1 月至 2007 年 6 月任重庆隆鑫工业(集团)有
限公司总裁;2007 年 6 月至 2010 年 10 月任隆鑫工业有限公司董事
长兼总裁;2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公
司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。
龚晖先生,1970 年出生,1992 年毕业于杭州电子工业学院,2010 年
取得重庆大学工商管理硕士学位。2000 年至 2007 年历任隆鑫集团进
出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业(集团)有限公司总裁助理;
2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司,任副总裁兼
重庆隆鑫进出口有限公司总经理;2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆
鑫通用动力股份有限公司副总经理。
文晓刚先生,1965年出生,1984年毕业于包头机械工业学校,2002
年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984年至2007年就职于
中国嘉陵工业股份有限公司(集团),历任总经理助理、副总经理;
2007年10月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司,任副总裁、摩托
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车本部总经理、发动机本部总经理;2010年10月至2016年11月任隆鑫
通用动力股份有限公司副总经理。
黄经雨先生,1967 年出生,学士学位,高级经济师。1989 年毕业于
郑州航空工业管理学院。1989 年至 2007 年就职于中国嘉陵工业股份
有限公司(集团),历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、
董事会秘书;2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司,
历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理;2010
年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二
届董事会秘书;2014 年 8 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有
限公司副总经理。
何军先生,1968 年出生, 1993 年毕业于重庆大学,2002 年取得南
京理工大学工程硕士学位。1994 年至 2003 年就职于中国嘉陵工业股
份有限公司(集团),历任研究所副所长、所长;2003 年 8 月至 2007
年 6 月就职于重庆隆鑫工业(集团)有限公司,历任技术中心副主任、
主任;2007 年 7 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司,任副
总裁;2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副
总经理。
汪澜先生,1970 年出生,学士学位,1991 年毕业于成都科技大学。
1991 年至 1996 年就职于四川仪表九厂;1996 年至 2001 年就职于北
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京瑞诚管理集团,任总裁助理;2001 年 9 至 2007 年 6 月,就职于隆
鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业(集团)有限公司; 2007 年 6 月至
2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司,任副总裁; 2010 年 10 月至
2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。
曾长飞先生,1974 年出生,学士学位,1996 年毕业于重庆大学。1996
年至 2002 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)。2011 年 7
月至 2014 年 1 月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司,任
总经理;2014 年 1 月至 2016 年 4 月任隆鑫通用动力股份有限公司总
经理助理;2016 年 4 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公
司副总经理。
王建超先生,1972 年出生,学士学位,1993 年毕业于西安工业学院。
1993 年至 2000 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团); 2003
年至 2007 年期间就职于重庆隆鑫工业(集团)有限公司;2008 年 1
月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司;2010 年 10 月到 2012
年 8 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总会计师,2012 年 9 月至 2016
年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司财务总监。
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