股票代码：603766                股票简称：隆鑫通用            编码：临 2017-002



                      隆鑫通用动力股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



     隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于
2017 年 1 月 7 日（星期六）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实际
表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:


     一、审议通过《隆鑫通用动力股份有限公司 2016 年度利润分配的预案》
     为了更好地回报投资者，让投资者分享公司发展的经营成果，提高公司股票
的流动性，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和发展的前提下，2016 年
度利润分配预案如下：
                      送红股（股）        派息（元）   资本公积金转增股本（股）
     每十股                 5                   5                   10
                    拟以 2016 年年报经审计的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
    分配事项        送红股 5 股（含税），每 10 股派发现金股利 5 元（含税），同时
                    以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股
                    董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照分配总
       提示
                    额不变的原则对分配比例进行调整。
     具体内容详见同日披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于 2016 年度利润分配预案的预披露公告》
     表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


     特此公告



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                                        隆鑫通用动力股份有限公司
                                              董   事    会
                                            2017 年 1 月 7 日




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