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                   隆鑫通用动力股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。




     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于 2017 年 3 月 27 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017
年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事
3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
相关规定。会议审议并通过了如下议案：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年
度监事会工作报告的议案》；
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年度报告全文
及摘要》；
     经审议，我们认为：公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2016 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年财务决算报告》；
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
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     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对公司 2016
年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》；
     经审议，我们认为：上述超额关联交易是因公司正常生产经营需要发生的，
决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。


     五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<公司 2016
年度内部控制自我评价报告>的议案》；


     六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公
司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；
     经审议，我们认为：本次新增的关联交易提高了公司闲置资产使用率，交易
具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、
合理。


     七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度日
常关联交易的议案》，
     经审议，我们认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2017
年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<隆鑫通用动
力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第二次持
股计划（草案）及其摘要>的议案》；
     经审议，我们认为：
     1、第二期员工持股计划之第二次持股计划的内容符合《指导意见》等有关
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法律、法规及规范性文件的规定，符合《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二
期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》的相关内容，合法、有效。
     2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员
工持股计划的情形。
     3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形
成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞
争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
     4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有
人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规
定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。


      特此公告




                                               隆鑫通用动力股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2017 年 4 月 11 日