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                            隆鑫通用动力股份有限公司
             关于对公司 2016 年度日常关联交易超额部分
                                       进行追认的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
         述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
         责任。




            一、2016 年度日常关联交易基本情况
            1、关联交易审批程序
            公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议
       案》，对公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
                                                                                   单位：万元
                                                                                               2016 年
序号      关联交易类别               关联方名称                    交易内容
                                                                                               预计金额
                             重庆亚庆机械制造有限公 公司及下属公司采购箱体、动力
 1     普通日常关联交易                                                                             3,000
                             司（以下简称“亚庆机械”） 盖、后支架、电机盖等配件
                             平顶山兆民实业有限公司 公司下属公司采购主电缆等配
 2                                                                                                    400
                             （以下简称“兆民实业”） 件及零星加工劳务
       与子公司少数股东      德 州 富 路 车 业 有 限 公 司 公司下属公司采购电动四轮车
 3     相关企业间的日常                                                                            23,000
                             （以下简称“富路车业”） 及零部件
       关联交易              诺玛科（重庆）汽车零部      公司下属公司提供汽车缸体加
 4                           件有限公司（以下简称“诺    工劳务,出租厂房以及发生的                  8,000
                             玛科重庆”）                水、电代缴费用

                                       合       计                                                 34,400



            2、2016 年度日常关联交易超出预计金额情况说明
                                                                                   单位：万元
                                                                                2016 年         2016 年
序号    关联交易类别      关联方名称                  交易内容
                                                                              实际发生额        预计金额

 1     普通日常关联交     亚庆机械          公司及下属公司采购箱体、动力          3,765.91          3,000
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    易                               盖、后支架、电机盖等配件

                                     公司下属公司采购主电缆等配件
2                      兆民实业                                                425.95       400
                                     及零星加工劳务
                                     公司下属公司采购电动四轮车及
3                      富路车业                                            27,792.12     23,000
    与子公司少数股                   零部件
    东相关企业间的                   公司下属公司提供汽车缸体加工
    日常关联交易                     劳务,出租厂房以及发生的水、电          9,098.73      8,000
4                      诺玛科重庆    代缴费用

                                     采购废料                                  249.30         0

                             合     计                                     40,833.41     34,400



    ① 公司 2016 年从亚庆机械采购配件额 3,765.91 万元，较预计金额增加 765.91
    万元，主要原因是公司通机业务的外部供应商由于自身原因不能保供，为满足生
    产需要，转为向同类产品生产厂商亚庆机械采购，其采购价格与原供应商一致，
    采购额 1,092 万元，从而导致实际发生额超过预计数额。
    ② 由于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司业务量增加，导致其向兆民实业
    采购主电缆等配件的采购总额超出预计金额。
    ③ 为满足市场需求，山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“丽驰汽车”）委
    托富路车业生产的四轮低速电动车实际数量超过预计数量。根据丽驰汽车和富路
    车业于 2016 年 11 月确定的 “减少存量、规范增量”的总体原则，考虑到丽驰
    汽车生产能力的改善和市场需求的变化，2017 年度双方关联交易金额将较 2016
    年有所减少。
    ④ 由于诺玛科重庆的业务量增加，导致公司全资子公司重庆隆鑫动力部件有限
    公司（以下简称“隆鑫动力部件”）向其提供的加工业务增加，即关联交易金额
    超出预计金额；另一方面，隆鑫动力部件为提高废料利用率，从2016年开始与诺
    玛科重庆发生采购废料业务。


         二、关联方介绍和关联关系
         1、 重庆亚庆机械制造有限公司
         注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路 2 号
         法定代表人：张庆
         注册资本：300 万元整
         经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、
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摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租
赁。
     关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股
权结构为：张庆（涂建容之配偶）出资 280 万元（持股 93.3%）、张建明出资 20
万元（持股 6.7%）。
       2、平顶山兆民实业有限公司
     注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南
     法定代表人：曾德铭
     注册资本：1,000 万元整
     经营范围：机车配件线束生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印
刷品、包装材料销售；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。
     关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。
       3、德州富路车业有限公司
     注册地址： 陵县经济开发区迎宾街北首路东
     法定代表人： 陆付军
     注册资本：8,000 万元整
     经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售
     关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东。
       4、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（原尼玛克（重庆）汽车零部件有
限公司,于 2016 年 10 月起更名为诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司）
     注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层 4 间
     法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz
     注册资本：4,300 万美元
     经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销
售自产产品并提供售后服务。
     关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK
Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。


       三、关联方履约能力
     关联方生产经营状况和财务状况良好，在报告期内履行和公司达成的各项协
议，不存在履约风险。
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     四、定价政策和定价依据
     上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公
正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况。


     五、交易目的和对上市公司的影响
     与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交
易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖
或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交
易可能会继续存在。
     公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。
     该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公
司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


     六、日常关联交易超额部分的审议程序
     该议案经 2017 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过。
会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过子议案《公司与普通关联
企业间的 2016 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，关联董事涂建华先
生、涂建敏女士、王泰松先生、胡伟先生、杨虹先生回避表决；会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的 2016
年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
     公司独立董事发表事前认可意见：认为该议案所涉及的超额关联交易，均由
于公司及下属公司业务量增加所致，符合公司实际经营情况和发展的需要；超额
关联交易以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益，
同意提交公司第三届董事会第三次会议审议。
     公司独立董事发表独立意见：2016 年度日常关联交易超额部分决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原
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则。交易内容符合公司发展需要，该关联交易不存在任何内部交易，不存在损害
公司和所有股东利益的行为。


     七、备查文件
     1、独立董事对关联交易相关事项的事前认可意见；
     2、独立董事对关联交易相关事项的独立意见；
     3、公司第三届董事会第三次会议决议。


     特此公告


                                               隆鑫通用动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 4 月 11 日