隆鑫通用:第三届监事会第五次会议决议公告2017-08-03
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:2017-047
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
于 2017 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,经审议,
通过如下议案:
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》。
经审议,《2017 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017
年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏;在本意见提出前,未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于子公司重庆隆鑫机车有限公司受让股权暨新增关联交易
的议案》。
经审议,我们认为:上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 3 日
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