隆鑫通用:第三届董事会第七次会议决议公告2017-10-17
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隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”或“隆鑫通用”)第三届董
事会第七次会议通知于 2017 年 10 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发
出,会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 名,
实际表决董事 8 名,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于对山东丽驰增资的
议案》;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》。)
二、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司全资子公司与
关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》;关联董事涂建华先生、涂建敏女
士、胡伟先生、杨虹先生回避表决;
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司
全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。)
三、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于新增隆鑫通用与宝
汇钢结构公司日常关联交易的议案》;关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟
先生、杨虹先生回避表决;
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(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司开展短期理财
业务的议案》;
为提高资金的运作效率和收益,降低资金闲置成本,董事会授权董事长在保
证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务,总额度不超过人民币 12
亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过 15 亿元的前提下,可以滚动投资。
本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机
构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券(含国债、企业债等)、
债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资
期限到 2018 年 12 月 31 日为止。
五、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司开展远期结售
汇业务的议案》;
现阶段人民币兑美元汇率出现快速升值,为应对人民币汇率双向波动的外汇
市场,减少外汇收款的汇率波动风险,公司(含下属子公司)拟择机开展额度不
超过 4 亿美元(含 4 亿美元)的远期结售汇业务,期限自 2017 年 10 月至 2018
年 10 月;具体权限:公司董事会授权董事长可一次性签订额度在 2 亿美元(含
2 亿美元)以下、累计额度不超过 4 亿美元(含 4 亿美元)的远期结售汇业务相
关合同/协议。
六、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授
信的议案》;
为了满足公司经营及业务拓展的需要,公司(含下属子公司)拟向金融机构
申请 2018 年度综合授信额度 13 亿元,拟用于向金融机构融资(融资品种包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以
转让相关应收账款方式办理的保理融资等),相关授信品种的具体融资金额将根
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据公司(含下属子公司)届时实际生产经营情况确定。公司董事会授权董事长在
以上授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文书。
七、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<隆鑫通用动
力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
(草案)>的议案》
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
(草案)》)
八、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选公司第三届董
事会董事的议案》;
公司董事王泰松先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会审计委员会委
员职务,王泰松先生离职后,公司董事会成员暂缺一人,为了保障投资者利益,
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,控股股东隆鑫控股有限公司提名梁冰
先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的议案》;
(详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》)
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定,本次会议及第三届董事会第六次会议审议的部分议案需
提交公司股东大会审议,故决定于 2017 年 11 月 1 日以现场结合网络投票方式召
开公司 2017 年第一次临时股东大会,授权公司董事会办公室办理召开 2017 年第
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一次临时股东大会的具体事宜。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 17 日