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                   隆鑫通用动力股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）第三届董
事会第七次会议通知于 2017 年 10 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 名，
实际表决董事 8 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：


     一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对山东丽驰增资的
议案》；

     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用

动力股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》。）



     二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与
关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；关联董事涂建华先生、涂建敏女
士、胡伟先生、杨虹先生回避表决；

     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司

全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。）



     三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新增隆鑫通用与宝
汇钢结构公司日常关联交易的议案》；关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟
先生、杨虹先生回避表决；
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     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用

动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。）

     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财
业务的议案》；
     为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保
证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币 12
亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过 15 亿元的前提下，可以滚动投资。
本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机
构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、
债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资
期限到 2018 年 12 月 31 日为止。


     五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展远期结售
汇业务的议案》；
     现阶段人民币兑美元汇率出现快速升值，为应对人民币汇率双向波动的外汇
市场，减少外汇收款的汇率波动风险，公司（含下属子公司）拟择机开展额度不
超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的远期结售汇业务，期限自 2017 年 10 月至 2018
年 10 月；具体权限：公司董事会授权董事长可一次性签订额度在 2 亿美元（含
2 亿美元）以下、累计额度不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的远期结售汇业务相
关合同/协议。


     六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授
信的议案》；
     为了满足公司经营及业务拓展的需要，公司（含下属子公司）拟向金融机构
申请 2018 年度综合授信额度 13 亿元，拟用于向金融机构融资（融资品种包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以
转让相关应收账款方式办理的保理融资等），相关授信品种的具体融资金额将根
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据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定。公司董事会授权董事长在
以上授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文书。


     七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<隆鑫通用动
力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
（草案）>的议案》

     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用

动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

（草案）》）



     八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第三届董
事会董事的议案》；
     公司董事王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委
员职务，王泰松先生离职后，公司董事会成员暂缺一人，为了保障投资者利益,
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，控股股东隆鑫控股有限公司提名梁冰
先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的议案》；

     （详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2017

年第一次临时股东大会的通知》）

     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议及第三届董事会第六次会议审议的部分议案需
提交公司股东大会审议，故决定于 2017 年 11 月 1 日以现场结合网络投票方式召
开公司 2017 年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2017 年第
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一次临时股东大会的具体事宜。


     特此公告




                                              隆鑫通用动力股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2017 年 10 月 17 日