隆鑫通用:第三届监事会第六次会议决议公告2017-10-17
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2017-062
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议
通知于 2017 年 10 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2017
年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际表决监
事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司全资子公
司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》;
经审议,我们认为:本次关联交易提高了公司闲置资产使用率,交易具有必
要性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理。
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司
全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。)
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于新增隆鑫通用
与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》;
经审议:我们认为,本次新增的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用
动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。)
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2017-062
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 17 日