隆鑫通用：关于新增日常关联交易的公告2017-10-17
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2017-065
隆鑫通用动力股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、 关联交易概述
由于公司通机业务规模日益扩大，为妥善解决员工住宿问题，公司本着就近
及价格最优原则，拟租用关联企业重庆宝汇钢结构工程有限公司（以下简称“宝
汇钢结构”）的宿舍作为员工宿舍使用。
宝汇钢结构为公司实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏女士（涂建敏女士为
公司第三届董事会董事）所控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，宝汇钢结构为公司的关联法人。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与宝汇钢结构的关联交易未达
到本公司最近一期经审计净资产的 5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宝汇钢结构为公司实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏女士（涂建敏女士为
公司第三届董事会董事）所控制的企业，
（二）关联方基本情况
名称：重庆宝汇钢结构工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市经开区双龙路 11 号
法定代表人：陶星颖
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：钢结构工程专业承包壹级；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板
和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、
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化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械；
货物进出口。
实际控制人：涂建敏
宝 汇 钢 结 构 2016 年 度 公 司 资 产 总 额 354,242,305.92 元 ， 净 资 产
77,673,870.22 元，主营业收入 131,769,927.47 元，净利润 2,953,782.16 元。
（前述财务数据未经审计）
三、关联交易的主要内容
根据与宝汇钢结构签订的《房屋租赁合同》，房屋租赁时间为 2017 年 10 月
1 日至 2018 年 12 月 31 日，单间租赁价格 184 元/月,根据实际租赁房间数量按
月结算租金，本次交易属于日常关联交易。
四、预计新增关联交易情况
预计 2017 年增加双方日常关联交易（宿舍租赁费）金额为 5 万元。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司发生上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第七次会
议审议通过，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、胡伟先生、杨虹先生回避表决，
其余 4 名非关联董事全票审议通过。公司董事会审议关联交易事项议案的程序
符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见，具体内容如下：公司新增
隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合
公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程
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的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
鉴于公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交
易的议案》（议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 于 2017 年 5
月 3 日披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易的公告》），因此公司本次新
增日常关联交易事项还需经公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、独立董事对相关事项的事前认可意见；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、公司第三届董事会第七次会议决议；
4、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 17 日
