股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用          编码：临 2017-088




                   隆鑫通用动力股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。




     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）第三届董
事会第十次会议通知于 2017 年 12 月 26 日分别以专人送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 名，
实际表决董事 8 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：


     一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第三届董
事会董事的议案》；
     公司董事胡伟先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员
职务。根据公司章程的规定，胡伟先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职
后，胡伟先生不在公司担任任何职务。鉴于胡伟先生离职后公司董事会成员暂缺
一人，为了保障投资者利益,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，控股
股东隆鑫控股有限公司提名李林辉先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至
本届董事会届满时为止。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2017 年
日常关联交易预计金额的议案》的子议案《调整公司与普通关联企业间的 2017
年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事涂建华先生、涂建敏女士、杨
虹先生、梁冰先生回避表决；以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
股票代码：603766             股票简称：隆鑫通用             编码：临 2017-088



于调整公司 2017 年日常关联交易预计金额的议案》的子议案《调整公司与子公
司少数股东相关企业间的 2017 年日常关联交易预计金额的议案》

     （详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于调整

公司 2017 年日常关联交易预计金额的公告》

     本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》；

     （详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》）

     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议审议的议案需提交公司股东大会审议，故决
定于 2018 年 1 月 16 日以现场结合网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股
东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2018 年第一次临时股东大会的具体事
宜。


     特此公告




                                                  隆鑫通用动力股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2017 年 12 月 30 日