股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用         编码：临 2018-014




                      隆鑫通用动力股份有限公司
     关于调整公司独立董事和外部监事津贴的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
     责任。



     隆鑫通用动力股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2
日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事和外
部监事津贴的议案》，考虑到公司的独立董事和监事自任职以来勤勉尽责，对推
进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了积极贡献，加之公
司业务的不断拓展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事和公司监事工作
量也随之增加，参照目前重庆地区薪酬水平以及其他同类上市公司津贴标准并结
合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,拟自2018年1月1日
起对公司独立董事、外部监事津贴做如下调整：
               项目           调整前（税前）      调整后（税前）
         独立董事津贴              8万/年             10万/年
         外部监事津贴                  -               8万/年


     本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规及公司规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独
立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提请股东大会审议。
     备查文件：
      1.公司第三届董事会第十一次会议决议
      2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


     特此公告




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                                        隆鑫通用动力股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 4 月 4 日




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