隆鑫通用:关于调整公司独立董事和外部监事津贴的公告2018-04-04
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2018-014
隆鑫通用动力股份有限公司
关于调整公司独立董事和外部监事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月2
日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事和外
部监事津贴的议案》,考虑到公司的独立董事和监事自任职以来勤勉尽责,对推
进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了积极贡献,加之公
司业务的不断拓展及规范化运作要求的持续提高,公司独立董事和公司监事工作
量也随之增加,参照目前重庆地区薪酬水平以及其他同类上市公司津贴标准并结
合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,拟自2018年1月1日
起对公司独立董事、外部监事津贴做如下调整:
项目 调整前(税前) 调整后(税前)
独立董事津贴 8万/年 10万/年
外部监事津贴 - 8万/年
本次调整符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规及公司规章制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独
立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提请股东大会审议。
备查文件:
1.公司第三届董事会第十一次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告
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董 事 会
2018 年 4 月 4 日
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