隆鑫通用：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-08-24
隆鑫通用动力股份有限公司
（股票代码：603766）
2018 年第三次临时股东大会
会议资料
二零一八年八月
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目录
会议议程..........................................................3
议案1 2018年半年度利润分配预案...................................4
议案2 关于公司未来五年（2018-2022）战略规划纲要的议案............6
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会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年8月
31日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为2018年8月31日的9:15-15:00。
现场会议时间：2018年8月31日14:00
现场会议地点： 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼
多媒体会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等。
一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
1、2018年半年度利润分配预案
2、关于公司未来五年（2018-2022）战略规划纲要的议案
四、投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决情况
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束
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议案 1：
2018 年半年度利润分配预案
尊敬的各位股东：
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司2017年可供分配
利润余额为人民币3,666,894,794.74元。经公司2017年度股东大会审议通过，公
司以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
股利3.3元（含税），派发的现金股利共计人民币697,315,525.50元。公司已实施
了前述利润分配方案。截至2018年6月30日，公司2018年半年度合并报表项下归
属于母公司股东的净利润为人民币417,387,056.87元，2018年半年度累计可供股
东分配的净利润为人民币3,386,966,326.11元（2018年半年度财务数据均未经审
计）。
公司于2018年7月6日召开2018年第二次临时股东大会，以现场投票与网络投
票相结合的方式审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。截止到2018年8
月16日，公司通过回购专用账户（以下简称“回购专户”）已累计回购公司股份
3,340,000股。根据上市公司回购股份的相关规定，公司前述回购的股份自过户
至公司回购专户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发
新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在已经实施完成 2017
年度利润分配方案的基础上并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《隆
鑫通用动力股份有限公司章程》的相关规定，结合上述公司股份回购等情况，公
司拟定2018年半年度利润分配的预案如下：
以2018年半年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的
股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），预计派发的
现金股利共计147,681,614.50元（按照公司截至2017年12月31日的股份总数扣除
截至到2018年8月16日公司已累计回购的3,340,000股股份后进行的测算，实际派
发金额将根据届时股份回购实际情况进行相应调整，下同），占2018年半年度合
并报表归属于母公司股东净利润的35.38%。本次公司不送红股也不实施资本公积
金转增股本，2018年半年度实施红利分配后，公司未分配利润余额全部结转至以
后年度分配。
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请各位股东审议。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会办公室
2018年8月24日
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议案 2：
关于公司未来五年（2018-2022）战略规划纲要的议案
尊敬的各位股东：
为了更好的实现公司的可持续发展，给股东不断创造价值，使潜在投资者了
解公司的未来发展规划，公司管理层根据近年来全球市场及我国发展状况、相关
行业的发展现状及趋势，以及公司现阶段的发展情况，制定了公司未来五年的发
展战略规划纲要。具体内容详见下页附件：隆鑫通用未来五年（2018-2022）战
略规划纲要。
请各位股东审议。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会办公室
2018 年 8 月 24 日
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附件：
隆鑫通用未来五年（2018-2022）战略规划纲要
重要提示：本规划纲要中所涉及的发展战略、未来经营计划、目标等前瞻性陈
述不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于国内外宏观环境、行业发展等因素的
不断变化，公司存在根据实际情况和发展需要对本规划纲要进行适当调整的可
能性。敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
一、前言
发展战略是隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）
成为“时代的企业”，与时俱进，顺应时代发展趋势的根本和关键。2014 年隆
鑫通用通过成立合资公司进入无人机产业领域，2015 年控股山东丽驰进入新能
源汽车领域，2017 年通过并购意大利 CMD 公司正式进入活塞式航空发动机领域。
公司通过整合资源、对外合资及股权收购，积极推进战略转型升级，形成了以摩
托车、发动机、发电机组等业务为“一体””，以“航空装备制造”与“新能源
汽车及汽车零部件”为“两翼”的发展格局。为此，制定未来发展的中长期战略
规划，是公司未来可持续发展的重要保障，是公司努力的目标和方向。
二、总体规划
根据公司的实际情况，结合总体发展战略，明确以下总体发展规划：
（一）发展使命和愿景
1、发展使命
积极响应国家制造强国的战略目标，在立足于摩托车、发动机、发电机组等
业务基础上，持续推动新能源汽车业务发展，实现从四轮低速电动车向商用新能
源汽车的拓展。同时着力发展航空装备制造产业，以“无人机+通航发动机”为
突破口，逐步将公司产业升级聚焦到航空装备制造业务，加快推进向高端制造业
的升级转型，努力做大做强航空产业链，坚持技术创新、资源协同，实现从零部
件供应、分系统供应到整机平台服务供应商的不断拓展，成为拥有核心竞争力的
航空装备制造/服务企业。
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2、发展愿景
成为中国清洁动力紧相关领域的榜样企业。
在顾客满意、员工认同、合作方协同的基础上实现股东价值的持续提升。
（二）发展理念和发展思路
1、发展理念
公司的发展理念是：隆鑫以发展为本，员工以隆鑫为荣、顾客以隆鑫为傲。
2、发展思路
公司的发展思路：技术引领、成本领先、全球嫁动。
（1）技术引领：依靠多年的技术累积，形成隆鑫独有的技术创新能力，打
造差异化竞争优势，实现产品领先。
（2）成本领先：依靠精细管理，消除浪费、降低成本；提高运行效率，建
立在效率驱动基础上新的成本优势。
（3）全球嫁动：按照确定的发展路径，按图索骥，主动发现机会，在全球
范围内积极寻求新的合作，包括品牌、产品、技术、渠道、资本等方面的合作。
（三）战略布局
遵循“需求刚性、技术成熟性、现有资源嫁接性”的原则，积极推进“一体
两翼”的发展战略。
（1）“一体”是指公司布局摩托车、发动机及发电机组三大主营业务，保
持业内“数一数二”的地位；
（2）“两翼”是指公司布局“航空装备制造”与“新能源汽车及汽车零部
件”等新兴产业。
总体而言，公司业务发展从摩托车制造向新能源汽车制造升级，从地面交通
工具向航空装备制造升级。
三、各业务发展规划
（一）航空装备制造业务
1、发展目标
以公司现有无人直升机产品和活塞式航空发动机产品为基础，不断整合资
源，通过外延式合作+内生业务发展使公司逐步成为拥有核心竞争力的集飞行器
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平台+航空零部件及核心系统为主的航空装备制造的民营企业，实现向高端制造
业的转型升级。
2、总体发展路径
（1）对内不断拓展现有工业级无人直升机的应用领域和范围，积极开展活
塞式航空发动机的研发及量产准备工作。同时，从航空制造领域的配套零部件着
手积极开展对外合作，整合专业团队和外部资源，协同公司现有的制造业优势，
构建“航空装备制造业务”平台。
（2）以活塞式航空发动机国产化为突破口，进一步完善平台建设，努力成
为航空制造领域核心零部件系统供应商，满足国内市场中大型无人机对航空发动
机进口替代的需求。
（3）以工业级无人直升机为突破，适时寻求在固定翼飞行器产品方向的发
展机会，以拓展整机品类，力争成为航空领域整机产品的供应商并建立相应的服
务体系。
3、具体实施路径
（1）无人机
无人植保上规模、军民融合见效果、混合动力搭平台、人工智能创一流
1）以 XV-2 植保机规模化生产和作业为基础，构建在专业级无人机领域的竞
争优势。
2）实现在道路巡线、物流运输、警用消防、地质勘探和军用领域的专业化
产品的突破。
3）围绕“长航时、大载重、高机动、高速度、智能化”的发展方向进一步
实现技术创新，培育核心竞争能力。
4）从油动平台向混合动力平台的提升；构建 30、200、500、1000KG 等产品
系列平台。
5）在人工智能应用方面，实现在陌生地域的自主起降、自主飞行和机群协
同。
6）在军民融合方面，围绕“自主平台---平台配套---型号集成”推进。
7）在植保作业领域进一步聚焦大田、扩大作业规模，构建“飞行+农药+农
业大数据”的运营作业平台。
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（2）通航发动机
1）在欧洲构建面向“有人机”产品配套的制造能力，在国内构建面向“无
人机”产品配套的制造能力。
2）实现 CMD22 汽油活塞式航空发动机、GF56 柴油活塞式航空发动机规模化
量产和国产化工作。
(二)新能源汽车及汽车零部件业务
1、新能源汽车业务
（1）发展定位
成为小型新能源汽车的技术领先企业
（2）发展路径
1）低速电动车：坚持以产品研发和制造为导向，不断创新商业模式，积极
与具有资金优势、渠道整合优势、互联网大数据优势的新型专业化互联网新零售
平台开展合作，快速扩大产销规模，保持低速电动车领域的行业领先地位；
2）电动物流汽车：积极开展商用车项目建设，获得商用车整车资质和产品
公告，发挥增程式混合动力系统优势，以电动物流车为主要方向，满足大中城市
市场今后物流电动化的发展需要。
2、汽车零部件业务
强化轻量化零部件的加工能力，发展在变速箱壳体等传动系统部件的精加工
能力；紧跟客户步伐，进行产业布局，积极寻求在轻量化结构件领域新的发展机
会。
(三)商用发电机业务
1、发展定位
智慧能源提供商
实现从备用电源市场向常用电源市场的拓展，实现从设备提供商到电力服务
运营商的升级。
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2、发展路径：
（1）市场：重点拓展国内行业系统大客户，形成在数据中心、商业地产、
通讯、石油以及分布式能源方向的竞争优势；国际市场紧跟“一带一路”，突破
重点市场，成为大型项目设备供应商等；实现从民用向军用领域的突破。
（2）产品：小功率汽油发电机组，柴油发电机组产品线全覆盖；形成垃圾
填埋、大型天然气分布式能源站等产品的配套优势，具有承接大型新能源项目的
能力。
（3）技术：燃油、燃气发电技术同步发展；变频、静音、高压传输、军用
应急、生物质能新能源技术能力提升。
(四)摩托车及发动机业务
1、两轮摩托车
（1）发展定位
中国中大排量跨骑机车的榜样企业
积极开展与国外高端品牌的 OEM 整车合作，构建全球范围内中大排量高端摩
托车的制造平台。
（2）发展路径
1）坚持出口导向，保持出口优势。存量市场，深耕渠道，凸显产品性价比；
增量市场，优结构、扩品类，打造全球高端大排量摩托车制造基地。
2）在国内市场，主动策划，积极开展对外合作，重点培育公司电动摩托车
技术和市场的竞争优势。
2、发动机
（1）发展定位
成为中大排量发动机全球领先的独立系统提供商
（2）发展路径
1）开展 OEM 合作，构建全球中大排量发动机制造平台。
2）从单一发动机产品销售向整体动力平台解决方案提供商转化。
3）发挥技术优势，向三轮车、低速四轮车、小型新能源汽车的增程式混合
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动力提供商转变。
(五) 通用机械业务
1、发展定位
成为不同终端产品专用动力的领先企业
2、发展路径
（1）市场：实现对客户的“广覆盖、深替代”，培育多元化的出口市场体
系。
（2）产品：以商用机为突破口，形成动力产品全产品链的整体竞争优势；
以变频发电机系列化为突破口，巩固发电机产品现有竞争优势。
（3）技术：形成 EFI 应用能力，着重强化 ECU 底层算法和逻辑，形成电控
系统解决方案。
四、战略保障
1、打造创新驱动的平台企业
用开放的态度、平台化的思维，打造创新驱动的平台企业。用平台聚合内外
部资源，促使内外部相关方共担、共享、共赢。
在需求端，聚合公司内外部资源，打造可持续、有进入门槛的领先平台；在
供给端，依靠 CAE、ECU、VCU 等共用基础技术平台和共用管理、流程平台提供支
撑，满足顾客需求。通过需求端平台和供给端平台的良性互动，将公司打造成为
创新驱动的平台企业。
2、技术引领
以技术为牵引，加快自主创新步伐，不断提升产品的竞争力，打造满足用户
需求的产品，技术引领可以归纳为“体验使用、凝聚趋势、形成风格、正向实现”。
3、文化导向
构建公司特有的文化理念、行为规范体系，形成公司特色文化氛围，让员工
理解、认同和践行企业的使命、愿景和价值观。
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公司价值观的总体诉求包括：围绕客户需求、围绕产品和技术、探究事物的
真相与本质以及开放、包容学习先进企业。
倡导“尊重人”的企业文化和“诚信、创新、速度、对称”的价值观，提升
“团队的学习能力“，坚持”价值导向、目标牵引、机制推动、方法导航、横向
对标、分线发展“的集团功能定位及 “目标同向、方法得当、机制保障、资源
跟上、结果有望”的工作方法。
4、人才保障
形成多层次、多渠道的团队建设体系和制度，聚集更多的各类人才资源保障
发展规划的不断落实和优化。
全面建成“多通道职业发展路径”，将员工个人职业规划与公司发展需要紧
密结合，实现人尽其材。不断推进“多层次能力提升项目”，打造从应届生、专
业人才到管理干部的完整培养体系，提升各领域人才的岗位胜任能力，增强企业
内生动力。不断完善人才评价和激励机制，形成岗位晋升、股权激励、项目合伙
制、增效产出分成、年度薪酬增长等“多维度人才激励政策”，提高人才敬业度，
打造极具战斗力的人才队伍。
5、智能制造
全面推进智能制造，应用大数据、云计算、物联网等技术，融合 PLM、MES、
ERP、SRM 等信息系统，打造集成设计、工艺、制造、检测、物流等环节的数字
化工厂。
坚定贯彻ISO9001、IATF16949、QSB等国际化标准及汽车行业的先进管理体
系，推进精益生产、六西格玛管理等工具及思维的运用，持续提升公司的管理水
平和产品质量。
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