隆鑫通用：第三届董事会第十七次会议决议公告2018-10-31
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2018-087
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知及会议资料于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年
10 月 29 日以现场表决的方式在公司 A 区五楼会议室召开。应参与表决董事 8 名，
实际表决董事 8 名（董事涂建华先生因工作出差无法出席，委托董事李林辉先生
代为行使表决权），部分监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下
议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第三季度
报告全文及正文》；
报告期内，公司实现营业收入 79.81 亿元，同比增长 9.81%，其中出口营业
收入 45.02 亿元，同比增长 20.45%，占总营业收入比重为 56.41%，同比提升 4.98
个百分点。实现归属于母公司的净利润 6.10 亿元，同比下降 11.71%；实现扣非
后归属母公司净利润 5.54 亿元，同比下降 7.31%。实现综合毛利率 18.50%，同
比下降 1.54 个百分点，比上半年提升 0.59 个百分点（前述财务数据均未经审
计）。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《公司 2018
年第三季度报告》）
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2018 年
度日常关联交易预计金额的议案》；
截止 2018 年 9 月 30 日，公司与关联企业德州富路车业有限公司实际发生的
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关联交易金额已经接近年初预计金额，考虑到该部分业务所在行业的周期性，公
司拟将该部分业务 2018 年的全年预计关联交易合计金额由 6,500 万元调增至
15,000 万元,合计增加 8,500 万元，占公司 2018 年年初全年日常关联交易预计
总额的 3.49%。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于调整
公司 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》）
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的
议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于修改
<公司章程>的公告》）
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加为控股子公司
提供担保额度的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增加
为控股子公司提供担保额度的公告》）
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财
业务的议案》；
为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保
证公司资金流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币
10 亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过 10 亿元的前提下，可以滚动投资。
本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机
构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、
债券逆回购、货币理财型基金等人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期
限到 2019 年 12 月 31 日为止。
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年
第四次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的相关议案需提交公司股
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东大会审议，故拟定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:00 在公司一楼多
媒体会议室召开公司 2018 年度第四次临时股东大会。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开
公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》）
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 31 日
