股票代码：603766           股票简称：隆鑫通用              编码：临 2019-006




                   隆鑫通用动力股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2019 年 2 月 13 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018
年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际表决董事
7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
相关规定。会议审议并通过了如下议案：


     以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对遵义金业机械铸
造有限公司增资和收购股权的议案》；
     公司于 2019 年 2 月 18 日与遵义金业机械铸造有限公司（以下简称“金业机
械”）及其全体股东苏黎、吴启权、刘江华签署了《关于遵义金业机械铸造有限
公司增资及股权转让协议》，公司拟对金业机械增资并取得 10%的股权，在前述
增资完成后，公司以现金方式受让苏黎、吴启权、刘江华三人合计持有的、公司
增资后的金业机械 56%的股权。
     本次交易完成后，公司合计持有金业机械 66%的股权。
     （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司
对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的公告》）


     特此公告


                                                隆鑫通用动力股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 2 月 19 日