股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2019-011
隆鑫通用动力股份有限公司
关于 2018 年度拟不进行利润分配的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、公司 2018 年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司 2018 年度可供分配利润情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2018
年度审计报告》，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币
919,284,265.12元，累计未分配利润人民币3,888,863,534.35元，提取法定盈余
公积人民币102,363,913.71元，2018年半年度已分配利润人民币143,747,929.50
元后，2018年累计可供股东分配的净利润为人民币3,642,751,691.15元。
2、公司2018年利润分配预案及其审议程序
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，
公司2018年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积
金转增股本。
二、公司 2018 年度拟不进行利润分配的原因
经2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年7月18日披露了《隆
鑫通用动力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，拟以不
超过8.5元/股的回购价格，使用总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3
亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司股票。公司于2018年9
月26日披露了《隆鑫通用动力股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公
告》，公司累计回购股份数量为59,535,500股，支付的总金额为人民币
299,999,858.26元（含印花税、佣金等交易费用），本次回购股份方案已实施完
毕。
经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于2018年8月16日披露了《关
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于2018年半年度利润分配预案的公告》，拟以2018年半年度利润分配股权登记日
公司总股本为基数，每股派发现金红利0.07元（含税）。该项利润分配方案已于
2018年10月12日实施完毕，共计派发现金红利人民币143,747,929.50元。
根据上交所 2019 年 1 月发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》中“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”
的规定，公司 2018 年度已实施的现金分红金额共计人民币 443,747,787.76 元，
占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.27%，已满足上市公司利润
分配政策的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需
求，因此，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积金转增股本。
三、公司现金分红政策及执行情况
1、公司现金分红政策
《公司章程》第 8.1.8 公司利润分配政策（四）“在公司当年盈利且累计
未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取
现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分
配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。”
2、近三年公司分红政策执行情况
分红 现金分红的数额 归属于上市公司普通股 占归属于上市公司普通股
年度 （含税） 股东的净利润 股东的净利润的比率(%)
2018 年 443,747,787.76 919,284,265.12 48.27
2017 年 697,315,525.50 964,550,908.31 72.29
2016 年 422,580,590.00 865,593,757.75 48.82
根据上交所 2019 年 1 月发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》中：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份
的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关
比例计算”的规定，公司在报告期内已实施的现金分红金额共计人民币
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443,747,787.76 元（其中实施股份回购支付现金总额人民币 299,999,858.26
元，实施 2018 年半年度利润分配支付现金总额人民币 143,747,929.50 元）
公司 2016 年至 2018 年年均可分配利润为 916,476,310.40 元，以现金方式
累计分红金额为 1,563,643,903.26 元，占年均可分配利润的比率为 170.61%，
达到且超过公司现金分红政策规定的现金分红比例。
公司 2016 年至 2018 年，年度内以现金方式的分红金额占当年归属于上市公
司股东的净利润的比例均超过 30%，满足《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》的相关要求。
四、独立董事关于本事项的独立意见
经审核，独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；公司 2018 年度已
实施的现金分红金额共计人民币 443,747,787.76 元，占 2018 年度归属于上市公
司股东的净利润比例为 48.27%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。考
虑到公司未来发展规划和资金支出计划，公司拟定 2018 年度不派发现金股利，
不送红股，亦不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们同意将该预案提交公司 2018
年度股东大会审议。
五、监事会关于本事项的意见
监事会认为：公司 2018 年度已实施的现金分红比例符合有关法律法规、《公
司章程》的规定；公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的
2018 年度不进行利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形，有利于公司的正常经营和平稳健康发展，因此，同意本次不进行
利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动。
公司将持续重视对投资者回报，并严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
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程》 和监管部门的相关要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行
公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 3 日
