股票代码：603766            股票简称：隆鑫通用           编码：临 2019-055




                   隆鑫通用动力股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2019 年 10 月 22 日电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日以
通讯表决的方式召开。应参与表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议
并通过了如下议案：


     一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第三季度
报告》及其正文；
     报告期内，公司实现营业收入 75.37 亿元，同比下降 5.56%，其中出口营业
收入 45.52 亿元，同比增长 1.10%，占总营业收入比重为 60.39%，同比提升 3.98
个百分点。实现归属于母公司的净利润 6.15 亿元，同比增长 0.80%；实现扣非
后归属母公司净利润 5.90 亿元，同比增长 6.55%。实现综合毛利率 19.00%，同
比增长 0.50 个百分点。（2019 年第三季度财务数据均未经审计）。
   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《公司 2019
年第三季度报告》）


     二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财
业务的议案》；
     为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保
证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币 10
亿元，占公司 2018 年度经审计资产总额的 8.35%，净资产总额的 15.63%。在实
施有效期内投资额日峰值不超过 10 亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财投
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资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短
期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、国债逆回
购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期限到
2020 年 12 月 31 日为止。自本议案获第三届董事会第二十三次会议审议通过之
日起，公司第三届董事会第十七次会议《关于公司开展短期理财业务的议案》将
相应终止。




     特此公告




                                               隆鑫通用动力股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 10 月 29 日